澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）宣布将开始正式调查是否英国赌博巨头Bbet365从犯罪收益中获利，此举是在一次广泛的审计之后。
此举标志着该金融犯罪监管机构在过去两年中审查的第二个主要国际博彩公司，与其竞争对手Entain（Neds和Ladbrokes的运营商）仍在等待另一项调查的结果，该调查涉及可能违反反洗钱和反恐措施。
如果AUSTRAC发现合规系统不足或促进犯罪活动，Bet365可能面临巨额罚款和严格的监管措施。
“公司博彩商必须有健全的系统以确保他们能够管理和减轻与洗钱和恐怖融资相关的风险，”AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas说，据澳大利亚金融评论报道。“没有适当流程的企业使自己容易受到犯罪分子的利用。”
对Bet365和当地竞争对手Sportsbet的调查始于2022年对非法资金的怀疑。AUSTRAC指派了两名外部审计师审查外资博彩机构的活动，并在180天内提交报告。Bet365聘请了KPMG进行调查，而Sportsbet的审计则由KordaMentha监督。
与此同时，对Entain的执法调查结果尚未公开，该调查是在该公司向英国博彩委员会支付了2900万澳元（1920万美元）罚款后启动的。结果仍未公开。AUSTRAC尚未公开评论对Sportsbet的审计。
自2015年以来，AUSTRAC因严重违规行为对公司处以超过20亿澳元（13亿美元）的罚款。其中包括向Tabcorp处以4500万澳元，以及向Westpac和Commonwealth Bank分别处以13亿澳元和7亿澳元的罚款，因违反反洗钱法。
对于Bet365及其竞争对手来说，薄弱的合规系统可能会进一步加剧已经紧张的利润空间，并在面临拟议的监管变更时复杂化运营。通信部长Michelle Rowland正在考虑来自在线赌博调查的建议，这可能包括对广告和赞助的全面禁令，以及对赌博应用程序算法的调整。
拟议的法律禁止使用信用卡存款进行体育博彩，加上昆士兰和维多利亚的增加消费税点，以及新南威尔士州潜在的税收增加，给该行业带来进一步的压力。
反洗钱和反恐法律的单一违规行为的最高罚款为2220万澳元。
