前市长面临87项洗钱指控。
菲律宾。- 反洗钱委员会(AMLC)表示,被停职的巴班市市长Alice Guo及其共犯如果被判洗钱罪成立,可能面临总计560年的监禁。在向参议院司法与人权委员会提供建议时,律师Adrian Arpon指出,根据反洗钱法,洗钱的处罚范围为每项指控7至14年,适用于A、B和C节。
反洗钱委员会和总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)已对Guo和其他35人提起87项洗钱指控,涉嫌参与海外博彩运营商的运营。被指控的人包括Alice Guo的姐姐Sheila Guo,Lucky South 99的代表Cassandra Li Ong,该公司在六月被当局突袭,以及QSeed Genetics、Zun Yuan Technology、Hongshen Gaming Technology、QJJ Farms和Baofu Land Development的官员。
据称,他们进行了涉及代表非法活动收益的货币或货币工具的交易,如人口贩卖、证券法规违反和诈骗。