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菲律宾参议员呼吁调查银行在离岸博彩运营商洗钱中的角色

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会议将于9月30日至10月2日与萨尔瓦多国家福利彩票合作举行。

萨尔瓦多.- 伊比利亚美洲国家彩票和博彩公司联合会(Cibelae)宣布,已开放关于“官方游戏:洗钱预防与创新”研讨会的注册,该活动将与萨尔瓦多国家福利彩票(LNB)合作,于2024年9月30日至10月2日在萨尔瓦多首都的喜来登总统酒店举行。

Cibelae解释说,这个高级别的活动将聚集来自国家彩票和博彩行业的国际专家,他们将讨论当前受管制游戏环境所带来的挑战与机遇,交流经验和想法。

在这方面,他们详细说明了参与者将能够了解最新的技术创新趋势,以及预防洗钱的最佳实践。此外,该地区的彩票和供应商将展示与各种创新方法相关的解决方案和成功案例。

“在萨尔瓦多举行的Cibelae研讨会将是加强我们网络、讨论共同关心的话题,最重要的是,共同寻找我们将面临的挑战的创新解决方案的绝佳机会”,LNB及Cibelae主席Javier Milián声明。

他补充说:“除了会议和工作坊,我们还准备了一系列活动,让大家能够享受萨尔瓦多丰富的文化和热情好客。我们希望这次大会不仅是富有成效的,也是对所有人来说一次难忘的经历。”

另见:Cibelae董事会批准新成员并强调与WLA的未来合作

Senator Gatchalian表示,洗钱是被突击的离岸博彩运营商犯下的“最大的罪行之一”。

菲律宾.- Senator Win Gatchalian表示,他希望提交一项决议,调查银行未能识别与犯罪活动有关的离岸博彩运营商的可疑金融活动。他说,由郭华平(Alice Guo,Bamban市,Tarlac省的暂停市长)拥有的公司转移了数亿比索。

参议员建议,郭家族的企业,如QJJ农场和QJJ刺绣,很可能被用作洗钱的幌子,用于资助建设耗资超过60亿比索的离岸博彩中心。他说:“洗钱是被突击的离岸博彩运营商犯下的最大罪行之一。”

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