拉斯维加斯赌场 Wynn Las Vegas（WLV），Wynn Resorts的子公司，因涉嫌未经许可的资金传输指控，与美国司法部和加利福尼亚南区美国检察官办公室达成了一项非起诉协议，放弃了1.3亿美元。
根据美国检察官办公室的声明，WLV放弃了130,131,645美元，以“解决其与全球未经许可的资金传输企业合谋，转移资金以使赌场受益的刑事指控”。
这也被认为是基于承认刑事不当行为的赌场中最大的一笔没收。
美国检察官Tara McGrath评论道：“赌场，如同所有企业一样，当它们允许客户为了利润而逃避美国法律时，将被追究责任。
“联邦监管旨在防止非法资金污染合法企业，确保赌场提供一个干净、繁荣且安全的娱乐选项。”
通过这项非起诉协议，该协议允许公司或个人在满足某些条件的情况下避免刑事起诉，WLV“承认它非法使用未注册的资金传输企业来规避常规金融系统”。
Wynn Resorts在一份SEC文件中指出，与司法部和检察官办公室的协议解决了“之前披露的调查，涉及Wynn Las Vegas与某些居住或在外国司法管辖区运营的客户相关的各种交易，这些交易是由前雇员、代理人及其他未经许可的资金传输企业促成的，违反了18 U.S.C. § 1960”。
除了没收的1.3亿美元外，Wynn Resorts同意“继续对其合规计划进行某些增强”。根据WLV履行其协议义务，司法部将不会对Wynn Las Vegas就其调查的主题内容提起“任何刑事指控，但有标准的权利保留和某些保留的索赔”。
根据美国检察官办公室的说法，WLV“定期与第三方独立代理合同，这些代理作为未经许可的资金传输企业，招募外国赌客”到赌场。
为了确保赌客偿还债务给WLV或有资金可用于赌博，独立代理“通过拉丁美洲及其他地区的公司、银行账户和其他第三方受托人，将赌客的资金转移到加利福尼亚南区的一个WLV控制的银行账户”。这些资金随后会被转移到WLV的笼式账户。
“WLV的员工，在其主管的知情下，并与独立代理合作，最终将资金记入每位客户的WLV账户，”美国检察官办公室指出。
“这些复杂的交易使得在WLV的外国赌客能够逃避外国和美国关于货币转移和报告的法律。”
在达成协议解决方案时，Wynn Resorts的SEC文件指出，司法部考虑到“涉案交易的历史性质；Wynn Las Vegas对司法部多年调查的合作；Wynn Las Vegas不再雇用或与涉案交易有关的任何个人有关联；以及Wynn Las Vegas采取的广泛补救措施，其中许多是在双方签订NPA之前就已进行。”
此外，SEC文件指出，“自2014年左右开始的所有之前的美国联邦监管查询，关于Wynn Las Vegas遵守18 U.S.C. § 1960和《银行保密法》的合规性”已通过协议得到解决。
Christopher Davis，HSI圣地亚哥代理特别探员表示：“在HSI能够执行的许多独特权限中，理解和调查复杂的金融犯罪，以追究罪犯的责任，是HSI最擅长的一项。
“这项调查的成功部分归功于我们的合作机构的合作和致力于将这些长期调查进行到底，以对这些公司伸张正义并保护美国金融机构。”
