该机构优先考虑预防、检测、调查和司法处理资金洗钱活动。
哥伦比亚。- 在“第八届全国合规官员会议”上，Coljuegos总裁Marco Emilio Hincapié宣布，该机构正在与行业协会制定路线图，以实施具体行动减轻资金洗钱风险，从而减少对健康转账的影响。
“在Coljuegos，我们正在优先考虑预防、检测、调查和司法处理资金洗钱活动，以阻止有组织犯罪继续通过该行业产生的资源资助其网络。” Hincapié说。
他补充说：“因此，我们正在推动已被证明有效的做法，并与致力于透明度和打击资金洗钱及恐怖主义融资的公司携手合作。”
同时，Elizabeth Maya，国家幸运游戏企业家协会(Cornazar)主席，表示该协会的目的是加强跨机构合作，以加强行业并确保行业资金流动的透明度。
“合规官员负责控制资金洗钱和恐怖主义融资风险。因此，我们正在努力培训这些官员并实施允许公司内部良好实践的行动。” Maya指出。
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值得强调的是，Coljuegos目前正在进行诊断，以实施资金洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散风险管理系统(SARLAFT)。
通过该系统，该机构寻求识别可能在Coljuegos内部以及哥伦比亚幸运游戏运营商中出现的风险。这将允许制定特殊规定，以预防犯罪现象并保护哥伦比亚人的健康转账。
“第八届全国合规官员会议”得到了联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)以及金融和健康监管局、金融信息和分析单位(UIAF)和本地游戏行业企业家的参与。
