澳大利亚金融犯罪监察机构指控Entain集团严重且系统性地不遵守反洗钱法规。
澳大利亚。- 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）今天（12月16日）宣布，已对Entain集团发起民事罚款程序。该机构指控这家运营Ladbrokes和Neds等在线博彩网站的公司涉嫌严重且系统性地不遵守澳大利亚的反洗钱和反恐融资（AML/CTF）法律。
该机构表示，Entain的董事会和高级管理层未能适当监控其AML/CTF计划，并缺乏适当的控制措施来验证通过第三方进行现金存款的客户的身份。它指出Entain未能适当检查17名高风险客户，
AUSTRAC的首席执行官，布兰登·托马斯说：“AUSTRAC的诉讼指控Entain未能制定和维护符合要求的反洗钱计划，并未能识别和评估其面临的风险。我们指控这使公司面临严重的犯罪利用风险。
“洗钱通常是严重犯罪活动的症状，包括欺诈、诈骗和腐败，所有这些都对我们的社区产生同样严重的影响。”
他补充说：“这是AUSTRAC首次对在线博彩行业的企业提起民事罚款程序，而Entain的澳大利亚分支是世界上最大的体育博彩和博彩集团之一的一部分。
“在线博彩行业和所有其他受AUSTRAC监管的企业必须认真对待其AML/CTF义务。这包括确保他们有适当的程序来了解其客户是谁，即使他们依赖第三方处理交易。”
加文·艾萨克斯，Entain的首席执行官说：“我们注意到所提出的指控，我们非常认真地对待。我们已与AUSTRAC全面合作调查，并正在对Entain澳大利亚的AML和CTF合规安排实施进一步的改进。虽然我们还有一些进一步的改进要做，但我们预计这些将按照我们向AUSTRAC通报的计划在2023年实施。
“我们致力于将金融犯罪排除在赌博之外，并继续在支持一个受到良好监管和合规的行业中发挥我们的作用，为我们的客户、利益相关者和更广泛的社区服务。”
今年，SkyCity被命令支付6300万澳元罚款，因违反AML法律。AUSTRAC还接受了来自Sportsbet的可执行承诺，并继续对星际娱乐集团采取法律行动。
