英国博彩委员会对NetBet Enterprises Limited处以65万英镑罚款，原因是该运营商在2023年至2024年期间未能履行反洗钱和社会责任义务。监管机构发现NetBet在风险评估、客户监控及数据申报方面存在系统性缺陷。反洗钱控制失效调查显示NetBet过度依赖财务指标评估洗钱风险，未及时识别异常交易行为。例如某客户在四天内通过电子钱包存入约2000英镑且从事高风险职业，但系统仍将其标记为低风险账户。后续该用户提交的月收入证明显示净工资为2800英镑，却在两小时内存入1650英镑，这一异常交易未触发风险审查机制。社会责任履行不足监管机构指出NetBet缺乏有效的客户互动机制来预防
英国博彩委员会于10月31日宣布暂停VGC Leeds Limited的营业执照，该公司在利兹运营的维多利亚门赌场因未能维持有效的反洗钱政策和控制措施被勒令停止所有运营活动。监管机构在合规评估中发现该赌场在反洗钱和反恐融资风险管理方面存在严重缺陷，对许可证目标构成"严重威胁"。这是近期第二起牌照暂停事件，继10月下旬Spribe OÜ因违反托管要求被处罚后，英国监管力度持续加强。VGC Leeds曾于2021年因社会责任和反洗钱违规被处以45万英镑罚款。违规事实与处罚决定英国博彩委员会对VGC Leeds利兹维多利亚门赌场进行合规评估后，发现其未能按照许可证要求实施有效的反洗钱政策、程序和控制
澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）对博彩运营商Entain提起民事处罚诉讼，指控其在2018年12月至2024年8月期间存在"严重且系统性"的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）违规行为。Entain澳大利亚公司已提交正式辩护，承认其旧合规计划"未能达到预期效果"并存在某些缺陷，但对部分指控提出异议。该公司表示已采取多项改进措施，包括将反洗钱人员增加十倍、关闭高风险渠道及投资新系统。此案是Austrac首次对在线博彩公司提起民事处罚诉讼，可能导致Entain面临巨额罚款。Austrac指控与Entain回应澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）于2024年12月对Entain提
英国博彩委员会对Unibet宾果游戏品牌UK.bingo.com的运营商Platinum Gaming处以1000万英镑（1340万美元）罚款，并发出正式警告，原因是该平台在反洗钱和社会责任方面存在严重违规行为。违规内容包括未能识别高风险玩家、允许被封禁客户开设新账户以及缺乏有效的客户互动系统。委员会指出，有玩家在注册后24小时内损失5000英镑，三个月内损失超16000英镑却未触发干预机制。Platinum还被要求进行第三方审计并强化合规措施。这是该运营商两年内第二次因类似问题被处罚，2023年3月曾因反洗钱和社会责任失效被罚款290万英镑。处罚概述与违规性质英国博彩委员会对Platinum
美国博彩协会（AGA）近日发布了一份全面的反洗钱（AML）最佳实践指南，特别针对加密货币洗钱风险提供详细防控建议。这份64页的指南旨在帮助商业体育博彩公司建立有效的反洗钱框架，降低日益增长的洗钱风险，特别是在虚拟货币博彩交易激增的背景下。该指南的发布恰逢拉斯维加斯全球博彩博览会（G2E）开幕前夕，反映了行业对合规和风险管理的日益重视。指南发布背景与目的美国博彩协会（AGA）代表价值3290亿美元的美国博彩业，近日发布了一份全面的反洗钱最佳实践指南。该指南旨在帮助行业建立健全的反洗钱框架，应对日益复杂的洗钱风险。指南发布之际，正值博彩业面临严格的反洗钱审查。仅今年一年，就有三家大型赌场与内华达州
巴西博彩市场于2025年1月1日正式开放监管，运营商需获得联邦许可证方可进入该市场。许可证由奖金与投注秘书处（SPA）颁发，申请费用为3000万巴西雷亚尔，有效期五年，允许运营最多三个品牌。申请人需满足严格的法律、财务和技术要求，包括反洗钱措施、KYC验证和使用专属".bet.br"域名。巴西作为拉丁美洲最大的博彩经济体，为国际运营商提供了显著的市场机会。巴西博彩市场概况巴西在线博彩经过近七年的立法过程，于2025年1月正式实现合法化监管。作为拉丁美洲最大的经济体，巴西拥有庞大的体育迷群体和高互联网普及率，为博彩运营商提供了广阔的市场空间。自监管市场开放以来，持牌运营商数量从初始的14家快速增
在全球市值数百亿美元的在线博彩行业中，赌场、体育博彩、扑克、彩票和电子竞技投注构成了庞大的生态系统。但随着行业不断壮大，监管趋严已成为不可逆转的趋势，而“在线赌博许可证”则是支撑行业合法性与规范化的基石。本文将深入探讨在线赌博许可证的定义、重要性、主要类型及全球关键牌照的分布与特点。什么是在线赌博许可证？在线赌博许可证是由政府或独立监管机构颁发的法律授权，允许运营商在特定司法管辖区合法开展博彩业务。它不仅是一纸许可，更是对运营商商业行为、财务健康状况、信息安全、反洗钱机制及消费者保护标准的全面审查。获得许可证的运营商必须遵守严格的规则，例如：确保所有游戏的公平性和透明度（通常要求使用经过认证的
泰国特别调查部（DSI）与反洗钱办公室（AMLO）近日联合行动，在清迈成功捣毁一个利用非法英超联赛流媒体服务链接至在线赌博平台的大型犯罪网络。警方在行动中查获价值数百万泰铢的资产，并揭露该团伙自2020年起长期从事侵权与洗钱活动。据悉，该团伙通过至少九个未经授权的网站非法转播英超赛事，严重侵犯了TrueVisions公司及Jasmine International持有的独家版权。这些网站不仅提供盗播内容，还将用户引导至多个境外运营商经营的足球博彩、彩票、百家乐和老虎机等赌博平台。调查显示，该团伙利用超过150个虚假银行账户进行资金操作，初步估计对TrueVisions造成的版权损失超过20亿泰
近日，Telegram内置加密货币应用“Crypto Wallet”宣布，因应全球监管压力，对包括菲律宾在内的多个国家和地区实施访问限制。菲律宾用户现已无法使用该钱包功能，此举迅速引发行业与用户的高度关注。Crypto Wallet由注册于巴拿马的TG Wallet Inc.运营，原本允许用户直接在Telegram中进行加密货币充值、提现、转账和点对点交易。然而，最新限制不仅波及菲律宾，还包括美国、欧盟大多数国家，以及非洲、加勒比和亚太若干国家与地区。官方警告，若用户试图通过VPN绕过封锁，账户可能被加严监控或审查。此举被广泛解读为对全球加密行业合规化趋势的回应。菲律宾证券交易委员会（SEC）
为配合即将于2025年10月9日启动的全国博彩监管计划，乌兹别克斯坦已率先通过一系列针对无牌赌博活动的刑事制裁措施，标志着该国朝着建立合规博彩市场迈出关键一步。新修订的《刑法》明确指出，无证向乌兹别克斯坦玩家提供博彩服务的本地或国际平台将被视为违法行为，可处以高额罚款乃至刑事处罚。未经许可运营的外国博彩公司，可能面临25,000个基准计算单位（BRV）的罚款，折合约75万欧元。更严重的违规者将被处以没收非法收入、切断金融与互联网接入等制裁。此外，非法的赌场、投注站、流动博彩点也在处罚范围内；若企业违反反洗钱规定或滥用用户数据，将面临高达15,000 BRV（45万欧元）的罚款，而未经授权接收投
Pavilion Payments 宣布正式收购博彩合规软件商 CasinoSoft，整合双方优势技术，推出涵盖支付与合规的一体化解决方案，旨在提升博彩行业在赌场、笼子、老虎机、iGaming 和体育博彩等场景中的运营效率、安全性与自动化水平。此次并购将 Pavilion 的支付系统与 CasinoSoft 打造的合规与自动化工具整合为统一平台。CasinoSoft 总负责人 Matt Montano 表示：“我们花了20年打造品牌，这次加入 Pavilion 是一次向上跃迁。我们的 AML/Title 31 和税务工具深受客户信赖，基于多年合作积累的信任。”Pavilion Payments
菲律宾中央银行（Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP）近日发布一份公众咨询草案，拟对涉及在线赌博支付的银行与电子钱包服务实施更为严格的监管。此举旨在强化对未成年人、问题赌徒及其他弱势群体的保护，并提升行业合规水平。新规核心措施：限额、时间限制与生物验证根据草案内容，所有为在线赌博平台提供支付服务的银行、电子钱包与支付服务提供商（PSP），将被要求落实更严密的技术与行为限制：每日消费上限使用时长限制（最多 6 小时/天）强制启用生物识别验证草案同时提出设立专属“在线赌博交易账户（Online Gambling Transaction Account, OGTA）”，该
马耳他博彩管理局（MGA）与马耳他金融服务管理局（MFSA）正式签署了一份双边谅解备忘录，旨在加强两家监管机构之间的合作与协调。该协议涵盖了结构化信息交换、执法合作以及联合培训计划，着力提升双方工作人员的专业能力和监管效率。这份谅解备忘录将双方合作的范围拓展至反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）领域，强调共同监督与培训，进一步完善监管框架。该协议与现有的多方合作机制同步实施，涉及制裁监督委员会、金融情报分析组及其他相关政府机构，共同应对洗钱、恐怖融资及武器扩散风险。MGA首席执行官查尔斯·米兹表示：“这份协议标志着我们在机构间合作上迈出重要一步，不仅加强了信息交流，也体现了我们对高监管标准和
近年来，稳定币（Stablecoin）作为加密货币领域的重要创新，正逐渐改变全球金融生态。而在线博彩行业，作为高度依赖快速、安全和便捷支付的领域，正在深刻感受到稳定币带来的冲击和机遇。本文将探讨稳定币如何影响在线博彩，重塑支付体验，改善监管环境，并推动行业走向更透明和高效的未来。什么是稳定币？稳定币是一类锚定法币（如美元、欧元）或其他资产价值的加密货币，旨在保持相对稳定的价格，避免比特币等传统加密货币那样的剧烈波动。典型代表包括USDT（泰达币）、USDC（美元硬币）和BUSD（币安美元）。其稳定性使其成为数字资产支付和转账的理想工具，兼具加密资产的速度与法币的稳定。稳定币为何吸引在线博彩行业
斯里兰卡公共财政委员会（CoPF）近日批准了赌场设备的进口申请，政府官员表示，这一决定是为提升税收、加快经济复苏而采取的财政策略之一。据斯里兰卡《每日镜报》报道，CoPF 成员拉维·卡鲁纳纳亚克（Ravi Karunanayake）强调，此次批准是基于对赌场潜在税收贡献的评估。他指出，委员会的关注点仅限于财政效益，而非赌博对社会可能带来的负面影响。“我们只评估国家能从中获得多少收入，”他表示。这一决定标志着在经历严重经济危机后，斯里兰卡政府正在逐步解除危机期间实施的进口限制。根据规定，此次允许进口的赌场设备将专用于已经注册的旅游推动机构和相关旅游设施，用于服务于外来游客。CoPF 主席哈尔沙·
直布罗陀成功脱“灰”，迈出反洗钱改革关键一步欧盟委员会6月最新公告显示，金融行动特别工作组（FATF）已将直布罗陀从“加强监控名单”（俗称“灰名单”）中正式移除。这一决定意味着，经过多年改革努力，直布罗陀在反洗钱与打击恐怖融资体系（AML/CFT）方面的短板已被显著修复。此前，自2022年起，直布罗陀便因在监管制裁和资产没收执行方面存在战略缺陷而被列入“高风险司法管辖区”行列，与马耳他等国家并列接受FATF加强监督。尽管直布罗陀随后迅速承诺遵守改革计划，并实施FATF提出的40项建议，但由于欧洲议会中部分西班牙右翼议员的反对，其原计划于2024年初被“洗白”的进程一度受阻。转机出现在今年5月。
