澳大利亚已经开始调查Entain旗下品牌Ladbrokes和NEDs在合规方面的不足。
据称，该运营商存在“严重且系统性的不合规”行为，违反了反洗钱和反恐融资（AML/CTF）法律。
Brendan Thomas，AUSTRAC的首席执行官表示：“我们指控Entain未能制定和维护一个合规的反洗钱计划，并且没有充分识别或评估其面临的风险。这反过来使公司面临严重的犯罪利用风险。”
监管机构认为Entain的品牌容易受到犯罪利用，包括欺诈、诈骗和腐败。对Entain的指控包括：
进一步的指控包括Entain故意在保护隐私的幌子下允许使用化名，从而隐藏高风险客户的身份，可能隐藏犯罪活动。
“这是AUSTRAC首次对在线博彩行业的企业提起民事罚款诉讼，而Entain的澳大利亚分支是世界上最大的体育博彩和博彩集团之一，”Brendan Thomas说。
“在线博彩行业以及所有其他受AUSTRAC监管的企业，必须认真对待他们的AML/CTF义务。这包括确保他们有适当的程序来了解他们的客户是谁，即使他们依赖第三方处理交易。”
AUSTRAC的调查结果将提交给联邦法院，该法院将决定Entain是否违反了AML/CTF法，并处以适当的罚款。在案件进行中，AUSTRAC将不再发表进一步评论，重申企业确保健全的客户识别流程和有效的风险管理对于打击澳大利亚赌博行业的洗钱活动至关重要。
AUSTRAC继续加强对赌博行业的关注，作为其打击洗钱活动的努力的一部分。这是在包括联邦法院命令Crown在2023年两年内支付4.5亿美元以及SkyCity今年因违反AML/CTF法而支付的6300万美元罚款之后。
Entain董事会承认AUSTRAC已在联邦法院对其澳大利亚子公司提起民事罚款诉讼。这家在FTSE上市的公司坚称它在整个调查过程中已与AUSTRAC充分合作。此外，它已启动了对其AML/CTF系统和流程的增强计划。
Entain集团首席执行官Gavin Isaacs表示：“我们在整个调查过程中已与AUSTRAC充分合作，并且我们正在对Entain澳大利亚的AML和CTF合规安排进行进一步的增强。”
“虽然我们还有一些进一步的改进需要做，但我们预计这些将按照我们与AUSTRAC沟通的计划实施。”
“我们致力于将金融犯罪排除在赌博之外，并继续在支持一个良好监管和合规的行业中发挥我们的作用，为我们的客户、利益相关者和更广泛的社区服务。”
