上周，伊比利亚美洲彩票和博彩国家公司联盟（Cibelae）的反洗钱认证委员会举行了首次会议。Lottopar的运营总监Fabio Veiga是该机构在委员会的代表。他的职责之一是评估希望获得证明其遵守反洗钱规定的同类机构。
“能成为该认证委员会的巴西代表，对我们来说是一种骄傲，这展示了Lottopar在这一主题上的技术能力和良好实践。这使我们能够评估其他机构的行动，并验证那些想要直面这一犯罪行为的机构”，Fabio Veiga，Lottopar的运营总监说。
认证包括三个级别，I级是提交申请的正式化，彩票机构表达兴趣并标明希望获得反洗钱预防认证，并获得其内部政策和流程的正式认可，这些政策和流程为将来达到更严格的合规级别奠定基础。
II级是管理证据，彩票机构必须展示其已经开展的行动，以促进关于该主题的良好实践，例如实施流程、员工培训、审计和报告等。
III级保证彩票机构符合多项要求，如采用技术工具和监控彩票交易、定期评估风险、分析可疑交易等。
有了这个认证，Cibelae成员的拉丁美洲、西班牙和葡萄牙的国家彩票机构获得了一个宝贵的工具，对于那些尚未拥有具体规定的司法管辖区，这进一步增强了该行业的信任。
“这个认证表明彩票市场一直致力于诚信和预防金融犯罪，有了Cibelae的这些认证，我们将进一步增强行业的安全性和信任度”，运营总监总结道。
Lottopar的行动
巴拉那州的国家彩票一直在实施保障彩票市场在州内越来越安全的做法。今年初，该机构在金融活动控制委员会（Siscoaf）的系统中获得了资格，这使得与固定赌注相关的可疑洗钱活动可以秘密地向控制机构报告。
因此，被授权和监管的博彩网站运营商被要求对赌注者进行的操作实施有效控制，以识别与洗钱相关的不寻常行为，并向Coaf报告可疑操作。
另一个旨在提高巴拉那州彩票操作安全和赌注者安全的举措是Lottopar与巴拉那州公共安全部签署的技术合作协议，旨在预防洗钱、财产隐藏和金融系统欺诈以及预防非法博彩运营商和彩票模式，通过参与者之间的联合、协调、系统和综合行动来实现。
来源：GMB
