泰国警方近日在普吉岛展开了针对非法在线赌博和洗钱网络的专项突袭行动，成功逮捕了6名嫌疑人，其中包括3名来自台湾的人员。
此次行动是在泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将的指挥下，由泰国科技犯罪调查局执行。警方对普吉岛一处高端住宅区进行了突袭，并在搜查中查获了大量证据，包括119部手机、2台计算机、19本银行存折及毒品（包括6粒摇头丸和74.5克K粉）。
据警方透露，这一犯罪团伙利用名为“tsn7.yourpay”的支付系统，并专门开发了一个手机端应用程序——Tsnupay，用于掩盖在线赌博网站的资金流转。
在每笔赌资进入网站账户后，资金会被迅速拆分并转移至多个账户，以规避金融监管。警方表示，每天通过该系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合200万元人民币）。
嫌犯的分工非常明确：台湾籍嫌犯负责确保支付系统24小时正常运行，并监控交易记录；而泰国籍嫌犯则负责开设虚假银行账户（即“马账户”）并进行人脸识别验证，从而完成资金转移。调查发现，台湾籍嫌犯每月领薪5万泰铢，而泰国籍嫌犯则负责注册多个虚假账户，每人开设4个账户，每个账户支付2500泰铢报酬。参与面部扫描的嫌疑人每月收入高达2万泰铢。
这起案件表明，非法在线赌博和洗钱活动已经发展成跨国犯罪，且其运作模式已突破传统的“马甲账户”洗钱方式，成为更加复杂和隐秘的金融犯罪网络。泰国警方已向普吉法院申请逮捕令，至今已有29名嫌疑人在通缉名单上，警方正在全力追捕其他涉案人员。
泰国科技犯罪调查局局长戴荣警中将表示，这个犯罪团伙不仅利用先进的支付技术掩盖资金流向，而且其规模和手段表明它已经发展成为一个跨国洗钱组织。
警方目前正在对扣押的电子设备进行深入分析，力求追查资金链并揭开更深层次的犯罪网络。戴荣警中将表示：“我们很快会有更多消息，警方正在加紧行动，计划彻底瓦解这些违法网站的资金网络。”
