曼尼托巴政府已发布指令，要求曼尼托巴酒类与彩票（MLL）官员直接向执法部门报告可疑的赌场交易，此举旨在遏制与毒品交易相关的洗钱活动。这项新措施由总理瓦布·基纽在周一的雷金特俱乐部赌场宣布，预计将增强警方调查并追究犯罪分子的责任。
“这项指令将帮助人们建立案件，帮助官员进行调查，并将追究那些对我们所看到的致命毒品，如芬太尼和许多其他有害药物负有责任的人的责任，”基纽在新闻发布会上表示。
以前，MLL仅向加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）报告可疑交易，该联邦机构负责监控金融犯罪。根据联邦法律，赌场必须报告所有超过10,000加元的现金交易，以及任何被怀疑与洗钱有关的活动。
FINTRAC随后审查这些报告并决定是否通知执法部门。通过新的指令，曼尼托巴采取了安大略省和不列颠哥伦比亚省的做法，这些地区的赌场必须同时向FINTRAC和当地警方报告。官员们认为这将提高执法反应的速度和效率。
基纽在宣布时与MLL首席执行官杰里·苏尔和来自皇家骑警和温尼伯警察局的代表一起出席，他们都强调了在打击与毒品交易有关的金融犯罪中情报共享的重要性。
“将有毒毒品带入曼尼托巴的城镇、社区和第一民族的人需要被追究责任，”基纽说。
苏尔强调洗钱对加拿大金融系统的风险以及现金密集型赌场的脆弱性。“在曼尼托巴酒类和彩票公司，我们认真对待我们的工作，我们的职责是检测、遏制和报告我们赌场中的可疑活动，”他说。他还指出，新的指令将允许与警方进行更广泛的情报共享，有助于社区安全。
温尼伯警察局局长卡姆·马基德解释了这一变化可能带来的影响。“我们预计我们获得的情报将呈指数级增长，我们可以据此采取行动，”马基德说，确认市警察预计将基于赌场活动展开更多的洗钱调查。
该省将拨款325,000加元用于新的监控设备，以加强MLL的反洗钱团队，该团队还将扩大其员工队伍。此举是在对曼尼托巴赌场的洗钱活动进行更严格审查的背景下进行的。
在一个备受瞩目的案件中，涉嫌毒品贩子穆罕默德·里亚杜尔·霍克被指控在三年内在温尼伯赌场洗钱超过1000万加元，在2023年9月被逮捕前。MLL自2015年以来一直将他标记为高风险顾客，自2022年起向皇家骑警报告他的活动，此后展开了长时间的调查，最终导致他被逮捕。他的案件仍在审理中。
MLL每年向FINTRAC提交近5000份报告，其中约60%与合法的大额交易有关，约400份被标记为可疑。许多被标记的报告涉及重复个人。
司法部长马特·韦比宣布，他将向联邦官员发送一封信，敦促FINTRAC与省级执法部门之间更好的协调，他认为曼尼托巴的情报共享系统在打击金融犯罪中可以发挥关键作用。
“我们有一个相当复杂的省级执法机构共享系统，这可以成为解决这里金融信息共享问题的一部分，”韦比说。
