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曼尼托巴要求赌场直接向警方报告可疑交易以打击洗钱活动。

曼尼托巴要求赌场直接向警方报告可疑交易以打击洗钱活动。

曼尼托巴政府已发布指令,要求曼尼托巴酒类与彩票(MLL)官员直接向执法部门报告可疑的赌场交易,此举旨在遏制与毒品交易相关的洗钱活动。这项新措施由总理瓦布·基纽在周一的雷金特俱乐部赌场宣布,预计将增强警方调查并追究犯罪分子的责任。“这项指令将帮助人们建立案件,帮助官员进行调查,并将追究那些对我们所看到的致命毒品,如芬太尼和许多其他有害药物负有责任的人的责任,”基纽在新闻发布会上表示。以前,MLL仅向加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)报告可疑交易,该联邦机构负责监控金融犯罪。根据联邦法律,赌场必须报告所有超过10,000加元的现金交易,以及任何被怀疑与洗钱有关的活动。FINTRAC随

30·0评论02-13
加拿大:曼尼托巴寻求法院命令以封锁海外赌博网站Bodog

加拿大:曼尼托巴寻求法院命令以封锁海外赌博网站Bodog

曼尼托巴省酒类与彩票公司(MBLL)已对海外赌博运营商Bodog提起法律诉讼,试图阻止该公司在该省提供服务。该皇家公司向曼尼托巴省国王法庭提交了一项禁令,称Bodog的运营违反了省级博彩法律,并且分流了省内合法博彩平台PlayNow.com的收入。诉状称Bodog.eu及其关联的免费游戏网站Bodog.net在曼尼托巴非法运营,其中MBLL拥有对赌博活动的唯一权威。“Bodog的非法活动正在将曼尼托巴的客户从MBLL的合法运营中转移走,”申请书中称,还称由于海外网站而损失了大量收入。该禁令代表加拿大彩票联盟提出,该联盟是由来自不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省、魁北克省、大西洋加拿大和曼尼托巴省的

24·0评论02-13
曼尼托巴赌场员工将直接向警方报告涉嫌洗钱活动

曼尼托巴赌场员工将直接向警方报告涉嫌洗钱活动

省政府已经命令曼尼托巴省酒类和彩票官员在其赌场报告可疑交易给警方,以打击与毒品交易经常有关的洗钱活动。“(这项指令)将帮助人们建立案件,将帮助警官进行调查,并将帮助追究那些对我们所看到的有毒药物,芬太尼和许多其他有害药物的泛滥负有责任的人的责任,”总理瓦布·基纽在周一于雷金特俱乐部赌场的新闻发布会上说。直到现在,这家皇家公司向加拿大金融交易和报告分析中心报告可疑活动,该中心是联邦金融情报单位和反洗钱监管机构。

24·0评论02-04

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