山东菏泽经开区人民法院近日对一起跨国电信网络诈骗案作出终审判决，9名主犯因针对印度实施"杀洋盘"式金融诈骗，分别被判处5年至14年9个月有期徒刑，并处罚金。
该案创下涉案金额5.17亿印度卢比（折合人民币超4000万元）、受害人数达6.68万人的惊人纪录，成为近年来跨境电诈领域具有典型警示意义的重大案件。
经法庭审理查明，自2023年5月起，首要分子何某天在菏泽鲁西新区设立诈骗基地，招募王某、吴某华等8人组成专业化犯罪集团。该团伙通过境外服务器搭建"SENEE"虚假投资平台，精心设计"杀猪盘"话术体系，专门针对印度民众实施精准诈骗。
犯罪组织展现出高度专业化的诈骗手法：成员伪装成"情感受挫但事业成功"的印度女性，利用社交软件与印度男性建立情感联系。
通过伪造生活照、旅游记录、公司资质文件等全套虚假材料，甚至篡改IP地址伪装本地属性，构建"高收益低风险"的投资话术陷阱。当受害者注入大额资金后，平台立即实施"封盘"操作，彻底切断资金提取通道。
该集团形成严密的组织架构：何某天负责对接印度企业、监管资金流转；王某团队承担人员培训及日常管理；吴某华设计诈骗剧本和操作流程；陈某搭建技术平台并维护支付通道。各成员按角色分工获取非法所得，形成完整的跨境诈骗产业链。
判决书中明确指出，该团伙在7个月内导致数万名印度公民遭受重大财产损失，其组织化、专业化程度已达到集团化犯罪标准。主审法官刘西磊特别指出："虽然本案受害者主要为外国公民，但此类犯罪手法对国内民众同样具有极大威胁。
"他提醒公众警惕"高回报投资理财""虚拟货币套利"等常见骗局，强调任何承诺"稳赚不赔"的金融行为都应提高警惕。
法院在宣判时特别指出，随着国际执法合作深化，跨境犯罪空间正在持续压缩。法官呼吁仍在从事电诈活动的不法分子："妄图利用境外目标逃避制裁的心理已不可行，主动投案自首才是唯一出路。"该案的严厉判决，既彰显中国司法机关打击电信网络诈骗的坚定决心，也为国际合作治理跨境犯罪提供了重要判例参考。
