台湾检调机关近日宣布破获一起重大跨境洗钱案件，涉案金额高达新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该案涉及境外电信诈骗集团，资金通过虚拟货币渠道迅速“漂白”，反映出虚拟资产在跨境犯罪中的日益关键作用。
据台湾媒体披露，案件主嫌邱名慈（绰号“小安”或“尼克”）自2023年起便与设于柬埔寨的诈骗集团密切合作。他透过所设立的“金得利国际”公司及相关虚拟币交易平台，为诈骗集团提供“专业”洗钱服务。检方指控其涉嫌违反《洗钱防制法》、《刑法诈欺罪》及《组织犯罪防制条例》，目前已有10名涉案人员被正式起诉。
调查显示，邱名慈运用人头账户以及不受监管的加密货币交易所，将电诈集团非法获利迅速转换成虚拟币，并通过“非托管钱包”多层转移，以规避金融单位监控。这一洗钱模式具有高度隐蔽性和流动性，成为跨境诈团洗钱的主流手法之一。
检方指出，邱嫌行动频繁，曾多次往返柬埔寨、泰国等东南亚国家，逃匿风险极高，法院已裁定对其持续羁押。案件进一步揭示，加密货币在缺乏有效监管的情况下，正逐渐被不法分子用作清洗犯罪所得的“首选工具”。
当前，案件仍处于深入侦办阶段。检调单位表示，将持续追查资金流向与背后网络结构，力图彻底揭开该跨境洗钱集团的全貌，以遏止更多不法资金外流，并呼吁加强对虚拟货币领域的监管和国际合作，防堵科技金融成为犯罪温床。
