台湾
台湾政府大力推广“台湾pay”，竟然成为诈骗集团利用漏洞进行犯罪洗钱的工具！
四海帮疯狂收购公司账户！投资电信诈骗的非法资金流超过七亿！
柬埔寨跨境诈骗集团覆灭记！7300万元血本无归17名嫌犯落网！
台湾警方侦破柬埔寨远程操控案，17人落网骗逾7300万
台湾警方近日破获一起跨境诈骗大案，一个以柬埔寨为后台、远程操控的诈骗集团被成功端掉，17名嫌犯落网，涉案金额高达7312万元。警方通报称，该团伙自 2024 年 6 月起，通过社交媒体诱导受害人添加所谓“投资助理”LINE 账号，再引导下载虚假投资平台，短短 8 个月便席卷全国，至少 5 名受害者损失惨重。该集团组织严密，国内设有多级“水房”转移赃款，最终通过虚拟货币将资金输送至柬埔寨。主犯李某在当地设立机房，远程指挥犯罪，并招募会中文的马来西亚籍车手，企图利用外籍身份规避追查。经过 8 个月侦查，警方发动 5 次收网行动，捣毁水房和机房各 1 处，扣押现金近 60 万元、汽车 4 辆，以及电
16人断点式电诈洗钱！ “奥斯卡”狼狈落网！
台湾黑帮天道盟大佬“铁霸”曾盈富被捕，涉嫌跨境网络赌博和洗钱案。
台湾黑帮龙头、天道盟第五任盟主曾盈富，因涉及跨境网络赌博与洗钱案，于8月18日晚被检警大规模拘提，连同20多名手下一并被捕，消息一出震动岛内黑道圈。曾盈富交保新台币300万元（约10万美元）后，于8月20日获释，但被限制出境、出海，并接受严格监控。现年56岁的曾盈富，台北“崁顶”角头出身，外号“阿富”。90年代因涉毒与勒索入狱多次，并在狱中结识黑帮大佬吴桐潭，成为心腹。因作风强悍，他被赐名“铁豹”，后来演变为“铁霸”。曾盈富还曾带领亲弟弟和团队参与“虎牌杀手”组织，多次操控黑帮暗杀与恐吓行动，2001至2002年间岛内多名黑道高层被枪杀。2002年底，台湾警方发动“后羿行动”，太阳会及天道盟遭
台湾反诈女警不幸遭遇车祸，遗作揭露竹联帮跨境诈骗团伙内幕
台湾知名反诈骗专家、XREX交易所首席金融犯罪调查师陈梅慧，在返家途中不幸发生车祸身亡，年仅数十岁。然而，她生前与任职刑事局的谢姓男友合力完成的一份反诈调查报告，却成为警方侦破竹联帮弘仁会跨境虚拟货币诈骗案的关键，成功挽回逾亿元新台币受害资金。陈梅慧专精于区块链资产流向与洗钱路径调查。2024年12月，她因协助资料外泄案被台中地检署约谈，返程途中于国道罹难，引发舆论关注。尽管英年早逝，其遗留报告却清楚揭示诈骗金流、洗钱通道及幕后主嫌身分。根据刑事局通报，该案起于165反诈专线接获民众检举。主嫌陈男（32岁）与3名同伙以“高收益投资”为饵，诱导220人于假平台购买USDT后转账至诈骗钱包
短短7天！台湾人被诈骗21亿抓不完？诈骗之岛宿命解难？
“电商”洗钱手法曝光！台湾男子与非法博彩网站合作洗钱30亿新台币被捕
台北市刑警大队近日破获一起特大洗钱案，一名李姓男子涉嫌与至少40家非法博弈网站合作，利用自设电商公司与虚拟账户为博彩集团“漂白”资金，非法金流高达300亿元新台币，震惊金融与执法系统。警方调查发现，李男自设电商平台，向银行申请虚拟账户，表面经营网购业务，实则提供代收赌资、代付彩金的洗钱服务。赌客下注前将款项转入虚拟账户，提现则以“电商退款”方式支付，巧妙掩盖资金来源。李嫌更雇用专职助理操作系统，并按交易金额收取0.58%手续费，累计不法获利逾1500万元。警方循线追查金流、突袭其办公室及住处，查扣高档轿车、账本及多个账户资料，共逮捕5人，包括李嫌、张姓共犯与罗姓特助，其中3人已遭羁押。办案人员
台湾高雄破获4000万假交友投资诈骗案：虚拟币设局、彩券行洗钱
高雄警方近日成功侦破一宗以“虚拟币投资”为幌子的诈骗案，背后牵涉金额高达4,000万元新台币，手法环环相扣、极具欺骗性。该案嫌疑人为一名自称科技公司主管的男子，假扮加密货币业者，通过社交平台主动接触民众，假借交友之名取得信任后，诱导对方投资所谓“稳赚不赔”的黄金理财计划，实则落入精心编织的诈骗陷阱。根据调查，至少有22名被害人遭受诈骗。该男子惯用套路为：先以虚假身份进行“恋爱式交友”，在建立信赖关系后，再谎称可代购虚拟货币并转投高报酬黄金项目，承诺稳赚无风险。实际操作中，他将被害人转账资金导入多个彩券行账户，再通过洗钱方式掩盖资金流向。警方目前已成功冻结并查扣所有涉案资金，总额达新台币4,00
46组电信诈骗团伙在全台湾大肆行骗！半年内诈骗金额达200亿！
300公斤金条走私柬埔寨洗钱！台湾破跨国诈骗洗钱链
台湾警方近期破获一起重大跨国诈骗与洗钱案，查出犯罪集团长期利用虚拟货币诈骗所得，将资金转为黄金，并走私至柬埔寨为境外诈团清洗资金，涉案金条总重量恐超过300公斤。警方指出，该集团自2023年7月起，平均每月以空运方式寄出约30公斤黄金，多以“门挡”名义伪装，夹藏在包裹中混淆视听，目的地为柬埔寨诈骗园区及相关洗钱据点。6月9日，专案小组拦截两件准备寄往柬埔寨与越南的包裹，发现其中夹藏以铅合金包覆的金条。翌日，警方搜索李姓男子住处，起出尚未寄出的12公斤黄金；紧接着又在陈姓嫌犯处查获4个“门挡”，切割后发现藏有12块金条，总重亦为12公斤。至此，警方已查扣24公斤黄金，并判断集团已成功运出逾300
高雄神鬼兄弟！ 经手赌博网站洗钱80亿！警方攻坚透天水房！
全台最大的币商“币想”涉嫌诈骗，造成17亿4千人受害。
台湾旅行团8人误信“免费泰国游”被卖到缅甸园区，其中3人因不会使用电子产品而被释放，另外5人下落不明。
台中8名民众因轻信“免费招待泰国旅游”的诱惑，从桃园机场飞往曼谷，抵达后即被诈骗集团转送至缅甸妙瓦底的诈骗园区。其中3名年长妇女因不擅使用电子设备，被要求支付每人30万新台币赎金后获释返台；其余5名年轻人则因具备“诈骗利用价值”被转卖至园区，迄今生死未卜。据获释者透露，抵达缅甸后即被大陆籍人员看守，稍有反抗即遭殴打。诈骗集团对团员进行“面试”后，将5名年轻人转卖至诈骗园区，3名妇女则被要求支付赎金。其中两人分别支付40万和65万新台币，另一人则经警方协助返台。目前，5名被转卖的年轻人被迫从事虚拟货币投资诈骗等非法活动，需达成50万美元业绩方可获释。他们的手机被集中保管，一名男性曾尝试联系女友被
