台北市刑警大队近日破获一起特大洗钱案，一名李姓男子涉嫌与至少40家非法博弈网站合作，利用自设电商公司与虚拟账户为博彩集团“漂白”资金，非法金流高达300亿元新台币，震惊金融与执法系统。警方调查发现，李男自设电商平台，向银行申请虚拟账户，表面经营网购业务，实则提供代收赌资、代付彩金的洗钱服务。赌客下注前将款项转入虚拟账户，提现则以“电商退款”方式支付，巧妙掩盖资金来源。李嫌更雇用专职助理操作系统，并按交易金额收取0.58%手续费，累计不法获利逾1500万元。警方循线追查金流、突袭其办公室及住处，查扣高档轿车、账本及多个账户资料，共逮捕5人，包括李嫌、张姓共犯与罗姓特助，其中3人已遭羁押。办案人员
高雄警方近日成功侦破一宗以“虚拟币投资”为幌子的诈骗案，背后牵涉金额高达4,000万元新台币，手法环环相扣、极具欺骗性。该案嫌疑人为一名自称科技公司主管的男子，假扮加密货币业者，通过社交平台主动接触民众，假借交友之名取得信任后，诱导对方投资所谓“稳赚不赔”的黄金理财计划，实则落入精心编织的诈骗陷阱。根据调查，至少有22名被害人遭受诈骗。该男子惯用套路为：先以虚假身份进行“恋爱式交友”，在建立信赖关系后，再谎称可代购虚拟货币并转投高报酬黄金项目，承诺稳赚无风险。实际操作中，他将被害人转账资金导入多个彩券行账户，再通过洗钱方式掩盖资金流向。警方目前已成功冻结并查扣所有涉案资金，总额达新台币4,00
台湾警方近期破获一起重大跨国诈骗与洗钱案，查出犯罪集团长期利用虚拟货币诈骗所得，将资金转为黄金，并走私至柬埔寨为境外诈团清洗资金，涉案金条总重量恐超过300公斤。警方指出，该集团自2023年7月起，平均每月以空运方式寄出约30公斤黄金，多以“门挡”名义伪装，夹藏在包裹中混淆视听，目的地为柬埔寨诈骗园区及相关洗钱据点。6月9日，专案小组拦截两件准备寄往柬埔寨与越南的包裹，发现其中夹藏以铅合金包覆的金条。翌日，警方搜索李姓男子住处，起出尚未寄出的12公斤黄金；紧接着又在陈姓嫌犯处查获4个“门挡”，切割后发现藏有12块金条，总重亦为12公斤。至此，警方已查扣24公斤黄金，并判断集团已成功运出逾300
台中8名民众因轻信“免费招待泰国旅游”的诱惑，从桃园机场飞往曼谷，抵达后即被诈骗集团转送至缅甸妙瓦底的诈骗园区。其中3名年长妇女因不擅使用电子设备，被要求支付每人30万新台币赎金后获释返台；其余5名年轻人则因具备“诈骗利用价值”被转卖至园区，迄今生死未卜。据获释者透露，抵达缅甸后即被大陆籍人员看守，稍有反抗即遭殴打。诈骗集团对团员进行“面试”后，将5名年轻人转卖至诈骗园区，3名妇女则被要求支付赎金。其中两人分别支付40万和65万新台币，另一人则经警方协助返台。目前，5名被转卖的年轻人被迫从事虚拟货币投资诈骗等非法活动，需达成50万美元业绩方可获释。他们的手机被集中保管，一名男性曾尝试联系女友被
台湾一名黄姓男子因积欠刘姓债主500万元新台币（约119万元人民币）无力偿还，竟险些被当作"人肉商品"转卖至柬埔寨诈骗园区，所幸他在桃园机场临登机前机智求救，才成功逃过一劫。据台湾媒体报道，这起骇人听闻的人口贩运未遂案发生在今年3月，刘姓债主得知柬埔寨诈骗集团正在招募人力后，竟动起歪念，打算将欠债的黄男"转卖"给诈骗集团抵债。3月19日上午，刘男伙同蔡姓等三名同伙找到黄男，谎称要带其出国"清债"，在遭到拒绝后竟对黄男施暴胁迫，最终迫使黄男屈服。次日凌晨4时许，一行人抵达桃园机场准备登机前往柬埔寨，就在完成出境手续的关键时刻，黄男趁蔡姓同伙不备，悄悄向机场商店工作人员求救。航警局接获报案后火速赶
台湾检调机关近日宣布破获一起重大跨境洗钱案件，涉案金额高达新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该案涉及境外电信诈骗集团，资金通过虚拟货币渠道迅速“漂白”，反映出虚拟资产在跨境犯罪中的日益关键作用。据台湾媒体披露，案件主嫌邱名慈（绰号“小安”或“尼克”）自2023年起便与设于柬埔寨的诈骗集团密切合作。他透过所设立的“金得利国际”公司及相关虚拟币交易平台，为诈骗集团提供“专业”洗钱服务。检方指控其涉嫌违反《洗钱防制法》、《刑法诈欺罪》及《组织犯罪防制条例》，目前已有10名涉案人员被正式起诉。调查显示，邱名慈运用人头账户以及不受监管的加密货币交易所，将电诈集团非法获利迅速转换成虚拟币，并通
台湾的博弈产业在法律上仍受严格限制，《刑法》第266条明令禁止非法赌博，仅允许政府监管的公益彩票（如台湾彩券）和少数特许机构运营。然而，近年来，随着线上博彩的兴起，许多国际博彩公司通过在线平台吸引台湾玩家。本文将介绍台中、台北及内湖地区与博弈产业相关的公司，包括合法彩票、线上博弈平台及周边服务商。1. 台北市：博弈产业核心台北作为台湾的经济中心，拥有多家与博彩相关的企业，包括合法彩票发行商及国际博彩公司的办事处。（1）台湾彩券（Taiwan Lottery）母公司：中国信托商业银行业务范围：大乐透、威力彩、Bingo宾果、运动彩券等特点：台湾唯一合法彩票发行商，实体投注站遍布全台（2）威博娱乐
台媒爆出重磅消息：菲律宾马科斯家族涉嫌在香港通过大宗黄金交易进行洗钱，涉案金额惊人。据报道，台湾商人彭先生于本月14日，正式向香港金融管理局反洗钱部门提交举报材料，控诉马科斯家族利用黄金交易大规模洗钱，金额高达千亿美元。目前，香港金融管理局已就此案设立专案展开调查。彭先生透露，他已掌握一批350吨黄金交易的关键证据，并持有马科斯家族在全球18家银行账户的详细资料。这些账户总存款金额惊人，超过千亿美元。案件的关键人物之一是菲律宾前总统马科斯的遗孀伊美黛（Imelda Marcos）。举报材料显示，伊美黛授权其贴身管家Indita，通过多个空壳公司操作黄金交易，自2006年至2011年期间，在香港
一则诈骗案近日在台湾彰化地方法院宣判。丁姓男子因在社交媒体发布虚假招聘信息，诱骗两名友人前往柬埔寨从事电信诈骗，被判处1年6个月有期徒刑。案情显示，丁男2021年11月就加入柬埔寨的诈骗集团。2022年6月，他在Facebook发布"文书处理"职缺，开出月薪5万新台币（约1.1万人民币）、包吃包住还提供免费机票的优厚条件。两名友人信以为真前往，却发现被迫参与诈骗活动，与丁男同住在集团安排的宿舍里。"我也是受害者！"丁男在法庭上辩称自己当初也是被骗去柬埔寨的。但法官发现，丁男在当地停留时间长达半年多，对诈骗集团运作十分熟悉，却仍主动招募他人加入，明显具有犯罪故意。最终法院认定丁男违反《组织犯罪防
九州博弈集团案近日再度掀起舆论波澜。主要被告之一陈政谷在台中地方法院审理期间，拒绝缴纳高达3.5亿元的保释金，并当庭直言：“我直接进去关！”此番强硬表态，不仅激起社会关注，更让本案的司法程序与检方调查手法再度成为争议焦点。陈政谷原本在高等法院裁定可保释，然而因检方抗告，案件重回羁押庭审理。台中地院最终裁定陈政谷收押禁见。他在庭上公开质疑检方“逻辑错乱”，并表示侦办过程存在严重瑕疵，强调自己将于法庭上据理力争。据媒体披露，检方提交的360页起诉书中，存在多项备受争议的内容，陈政谷及辩护方提出以下六大质疑：将仍处开发阶段的线上游戏错误归类为赌博工具；高估洗钱金额，夸大至438亿元；仅凭一名证人供述
一起披着“出国工作”外衣的人口贩运案近日在桃园地检署侦结。年仅20岁的陈姓男子，伙同他人透过Telegram社群，以“办理贷款”“走私黄金”“出国打工”等为诱饵，诱骗4名台湾男子前往泰国，实则将其贩卖至当地诈骗园区，甚至差点遭到活摘器官。检方依人口贩运防制法等罪名将陈男等3人起诉，并分别求处5至8年徒刑。出境前一刻被救下，差点命丧异国2024年11月15日，年轻男子A1受Telegram昵称“万达国际”者招募，原计划前往泰国办理贷款并“顺便赚钱”。上午10时34分，他在机场与专人D1会面，对方为其购票准备搭乘当晚VZ-567航班飞往曼谷。幸运的是，桃园市调查处与刑事局接获检方指挥，在出境前及时
