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菲律宾反洗钱委员会开启跨国调查,追踪郭案2亿绑架赎金流向,锁定柬埔寨电子钱包账户

PASA News
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·火星

据多家菲律宾媒体报道,华裔钢铁业巨头郭姓商人遭绑架并被撕票一案取得关键突破。菲律宾国家警察局(PNP)宣布,随着嫌疑人之一、龚姓女子在长滩岛被捕,案件侦破工作取得重大进展,并被正式列为“已破案”。不过,警方也强调,赎金追踪与涉案网络调查仍在持续进行中。

菲律宾国家警察局发言人吉恩·法贾多准将表示,在将龚某与其同行邬某拘捕后,警方锁定其为本案的策划者之一。目前案件已进入赃款追查与关联人员挖掘阶段,反网络犯罪小组(ACG)正集中力量,追踪郭家向绑匪支付的约2亿比索赎金的流向。

警方初步掌握的线索显示,这笔巨额赎金中有部分疑似被转入一个名为“Yuione”的电子钱包账户,该账户注册地为柬埔寨。为此,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)已正式启动跨国协查程序,正与柬埔寨金融监管机构合作,追查资金流向及可能涉及的洗钱路径。

调查人员同时怀疑,这笔赎金可能通过赌场中介渠道进行了洗钱处理。然而,现行法律对赌场有监管权限,却难以约束个人中介代理,这一监管真空被认为是导致赃款外流的高风险环节。

此外,在嫌疑人身份核实方面,菲律宾警方正与中国驻菲使馆及相关国际执法机构合作,核查龚某同行的两位老年人是否确系其父母。警方强调,尽管案情取得突破,但完整厘清整个犯罪网络、锁定所有幕后指使者以及最大限度追回赎金,仍是当前工作的重点,确保受害者家属最终获得法律公正与合理赔偿。

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菲律宾华裔钢铁大亨郭从愿遭绑架并杀害!2.1亿赎金也未能救回他的生命,绑匪可能涉及POGO黑幕。

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