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#菲律宾反洗钱委员会

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菲律宾反洗钱委员会开启跨国调查,追踪郭案2亿绑架赎金流向,锁定柬埔寨电子钱包账户

菲律宾反洗钱委员会开启跨国调查,追踪郭案2亿绑架赎金流向,锁定柬埔寨电子钱包账户

据多家菲律宾媒体报道,华裔钢铁业巨头郭姓商人遭绑架并被撕票一案取得关键突破。菲律宾国家警察局(PNP)宣布,随着嫌疑人之一、龚姓女子在长滩岛被捕,案件侦破工作取得重大进展,并被正式列为“已破案”。不过,警方也强调,赎金追踪与涉案网络调查仍在持续进行中。菲律宾国家警察局发言人吉恩·法贾多准将表示,在将龚某与其同行邬某拘捕后,警方锁定其为本案的策划者之一。目前案件已进入赃款追查与关联人员挖掘阶段,反网络犯罪小组(ACG)正集中力量,追踪郭家向绑匪支付的约2亿比索赎金的流向。警方初步掌握的线索显示,这笔巨额赎金中有部分疑似被转入一个名为“Yuione”的电子钱包账户,该账户注册地为柬埔寨。为此,菲律

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郭华萍可能因洗钱面临最高 1218 年监禁?

郭华萍可能因洗钱面临最高 1218 年监禁?

菲律宾马尼拉——被解职的班班市长郭华萍、她的“妹妹”郭希拉以及 87 项洗钱指控的其他被告可能面临 609 至 1,218 年的监禁。这是根据菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 的说法,因为一项指控相当于 7 至 14 年的监禁。菲律宾参议员们敦促再次出席参议院司法和人权小组委员会听证会的郭希拉讲出真相。然而,希拉坚持讲述他们离开这个国家的故事。据她所述,她和郭华萍以及郭华萍的兄弟韦斯利从位于塔拉克省班班的农场乘坐一辆货车前往一个不知名的码头。 他们驾车穿过了巴林塔瓦克收费站并经过了天空大道。 该团体从码头出发,乘船直至抵达马来西亚沙巴。然而,参议员洪蒂维罗斯透露,该代表团在马来西亚的第一站不是

3·3评论
560年监禁!一旦郭华萍等人洗钱罪名成立......

560年监禁!一旦郭华萍等人洗钱罪名成立......

菲律宾反洗钱委员会(AMLC)周四(9月5日)表示,被解职的班班市市长郭华萍及其共同被告如果被判犯有洗钱罪,可能会面临约560年的监禁。“根据反洗钱法,洗钱罪的处罚包括监禁。对于A、B和C条款,每一项罪名的刑期为7年至14年,”AMLC的律师阿德里安·阿尔蓬(Adrian Arpon)在参议院司法和人权委员会面前表示。AMLC与总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)联合对郭华萍、她的姐妹希拉·郭(Shiela Guo)、康萨德拉·李·王(Cassandra Li Ong)及其他28人提出了87项洗钱指控,指控他们涉嫌参与菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的运作。在得到阿尔蓬的确认后,参议员副少数党

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