美国司法部近日宣布，成功查封一起特大跨国加密货币诈骗案中的资产，总额高达2.253亿美元，成为美国历史上金额最大的“杀猪盘”诈骗案件之一。该诈骗网络据点位于菲律宾大马尼拉地区，至少已有400人受害，涉案银行Heartland Tri-State Bank也因此破产，一名行长被判刑24年。
根据美方调查，这一诈骗团伙主要以东南亚为基地，专门锁定欧美中老年人、单身人士及缺乏金融知识者，通过社交媒体伪装成恋人或“投资导师”建立信任，诱导对方在伪造平台上投入加密资产。诈骗分子通过伪造盈利记录和提现成功假象，不断引诱加码，最终关停平台，人财两空。
此次案件的诈骗中心位于菲律宾帕拉尼亚克市，当地多栋公寓和写字楼被用作诈骗“园区”。行动成员来自中国、缅甸、越南等地，诈骗所得通过USDT等数字货币频繁转账，采用跳转钱包、混币器等方式掩盖资金流向，技术手法专业。
美国执法部门调查发现，该团伙控制了七个主要加密钱包集群，资金链跨越多国，并与交易平台OKX、Tether合作，成功冻结关键账户。受害者遍布全美，包括退休基金、教会组织、小镇农场主等多个群体，社区经济受到重创。
案件中最轰动的一环是堪萨斯州一小镇银行Heartland Tri-State Bank的行长Shan Hanes，他误信诈骗集团，擅自挪用银行4700万美元资金进行投资，最终银行破产、他本人获刑24年。
司法部表示，已追回的2.253亿美元将优先用于补偿受害者，剩余部分拟用于建立国家加密货币应急基金。FBI指出，2024年美国因类似“杀猪盘”加密骗局的总损失高达58亿美元，创下新高，形势十分严峻。
