尼泊尔政府近日加强对赌场资金流动的监管，规定所有赌场必须在24小时内报告单一客户交易金额达到或超过100万尼泊尔卢比（约7400美元）的资金活动。此举旨在提升金融透明度，助力尼泊尔从国际洗钱风险“灰名单”中摘牌。
这一新规由尼泊尔洗钱调查部门发布，针对赌场运营商设立更高的合规标准。赌场必须对所有游戏过程实施24小时监控，录像资料须保存至少六个月，访客身份信息保存期限不得少于五年。此外，赌场入口需安装生物识别系统，强化“了解客户”（KYC）流程，并全面落实反洗钱（AML）规定。
同时，赌场最低实缴资本标准由此前的1.5亿尼泊尔卢比提升至2亿（约148万美元），以增强行业资本实力。
2025年2月，全球金融行动特别工作组（FATF）将尼泊尔列入洗钱风险较高的司法管辖区灰名单，指其在金融交易监管、腐败和逃税防控方面存在严重不足。自2008年首次被FATF列入名单后，尼泊尔曾于2014年成功摘牌，但此次再度入榜，影响国际投资者信心和国家声誉。
为应对压力，尼泊尔政府制定了包括提升洗钱风险意识、加强银行及博彩等重点行业监管、加大非法金融活动打击力度、完善法律执行及没收非法资金等七大措施。据《加德满都邮报》报道，尼泊尔还计划强化针对恐怖主义融资和生物武器资金流动的定向制裁技术合规。
在与也门、叙利亚、尼日利亚等国同处灰名单的背景下，尼泊尔正加快步伐改善金融治理，力求重塑国际形象，推动博彩业健康可持续发展。
