中国影子银行正在日益利用加密赌场和在线游戏作为洗钱手段，这一趋势正随着技术发展和加密货币普及而加速。区块链情报公司 TRM Labs 发布的新报告显示，中国地下金融网络通过在线博彩和加密货币构建了一个跨境资金转移体系，使执法机构难以追踪非法收益。
长期以来，中国黑社会依靠实体赌场及中介洗钱，但疫情期间，随着线下娱乐场所关闭，犯罪网络迅速转向线上平台。通过赌场账户、投注积分及加密货币转账，资金能够在全球范围自由流动，绕过传统银行体系和反洗钱监控。这类交易在普通话中被称为“飞钱”，以极低的手续费完成跨境转移，通常不到本金的2%，操作手法复杂，追踪几乎不可能。
外交事务论坛7月的研究指出，这些非法经纪商在全球洗钱网络中作用巨大，速度快且隐蔽性高，对有组织犯罪、逃税及毒品交易的扩散起到推动作用。阿富汗金融管理局警告称，其影响将在未来几年加剧区域性犯罪问题。
不过，执法机构已开始在数字空间追踪这些地下金融网络。TRM 报告强调，通过区块链分析、跨机构合作以及网络行动，当局能够揭示暗网活动，追踪并冻结非法资产，从而削弱影子银行的全球洗钱能力。
