泰国反洗钱办公室（AMLO）近日宣布，将加快对臭名昭著的“Kok An 网络”资产的调查。这一跨国犯罪集团涉及的资产价值数十亿泰铢，部分资金疑似已转入泰国商界知名人士的账户。AMLO 已指派“交易委员会”主导调查，重点追踪资金流向，并收集与相关人士的证据。
在泰国科技犯罪打击司（TCSD）专员、警察中将 Trairong Phiwpaen 的指挥下，泰柬两国联合成立特遣队，针对“Kok An 网络”在泰国的运作展开大规模行动。警方在曼谷、春武里府和北榄府同时突击 19 个目标地点，成功关闭多个“钱骡”账户，并锁定背后的柬埔寨投资人。此次行动直指“Kok An”本人，这位柬埔寨博彩业大亨长期控制着“皇冠赌场”，并在当地拥有一栋 25 层和一栋 18 层的大楼，作为呼叫中心诈骗和网络赌博的运作基地。
行动中，警方缴获了包括豪车、现金、银行账户在内的大量资产。据调查，在泰国境内与该网络相关的资产价值超过 10 亿泰铢。早前，TCSD 已向 AMLO 提交了 Kok An 名下的资产清单，要求依法审查与扣押。
AMLO 内部报告：全面冻结与追踪资产
8 月 25 日，AMLO 内部报告首次披露了调查细节。根据 TCSD 提交的初步报告，AMLO 已正式启动资产扣押与冻结流程，并委派“交易委员会”全面追查 Kok An 网络的资金流向。调查人员目前正在收集证据，以确定是否有部分资产被秘密转移，以及这些资金目前由谁持有。
AMLO 官员强调，这一案件性质严重，必须紧急而彻底地调查，以防止涉案资金被进一步转移或洗白。调查范围不仅限于 Kok An 的直系网络，还包括与泰国企业界可能存在的关联。目前，AMLO 与 TCSD 正在密切合作，确保资产流向得到完整掌握。
在警方此前的一次联合行动中，网络警察突袭了 7 个地点，查封大量与“Kok An 网络”相关的资产，并对 Kok An 的 3 名子女发出了逮捕令。这进一步显示，该网络的资金与人员架构已深度渗透泰国。
资产调查：不在于“名义所有人”，而在于“资金来源”
AMLO 在内部通报中特别指出，其核心任务是调查所有属于 Kok An 网络的资产，不论这些资产是否已被转移至第三方名下。换言之，调查重点是追踪“资金来源”，而非简单锁定“名义持有人”。
根据 1999 年《反洗钱法》，只要资产与犯罪行为有关，就必须依法追踪与扣押，即便其名义所有人并非直接涉案者。AMLO 强调，该法律框架确保打击犯罪集团的同时，也保护普通公众的合法权益。
为了帮助公众理解，AMLO 举了一个例子：假设 A 先生因毒品交易获得资金，并将其交给 B 女士保管。B 女士可能完全不知道这笔钱来自非法来源。然而，当 AMLO 在追查毒品案件时，如果发现 A 先生的非法资金流入 B 女士名下，官员依然必须依法扣押这笔资产。但这并不意味着 B 女士会被直接指控洗钱。如果她能够清楚说明资金来源，并证明自己并不知情，则不会被追究刑责。
这一例子表明，AMLO 在处理案件时，既要保持强有力的追踪与扣押措施，也要避免在没有确凿证据的情况下侵犯无辜公众的权益。
案件影响与后续
“Kok An 网络”涉及范围广泛，不仅与柬埔寨赌场及呼叫中心诈骗密切相关，还通过泰国银行体系和“钱骡”账户大规模洗钱。此次行动被视为泰国近年来针对跨国犯罪网络最重要的案件之一。
反洗钱办公室已明确，将继续追踪所有可疑账户，并对涉嫌转移、洗白资金的泰国商人或知名人士展开深入调查。一旦确认相关资产与犯罪有关，即使资金早已转入第三方账户，也将依法冻结并扣押。
AMLO 与 TCSD 表示，未来几周将会有更多资产被冻结，更多涉案人员被起诉。此案不仅显示了跨国犯罪网络在东南亚的渗透力，也凸显了泰国加强跨境执法合作与金融监管的迫切性。
