菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近期公布一项调查结果，前公共工程与公路部（DPWH）布拉干省第一工程处负责人 Jaypee “Peejay” De Leon Mendoza 因异常资金流动引起监管机构关注。调查显示，尽管其月薪约为9.8万比索，但在过去数年间，与其相关的多个银行账户资金流动总额超过6亿比索。
据AMLC披露，Mendoza在多家银行共开设33个账户，部分账户系与家人及同事联合持有，其中包括另一名涉案工程师Brice Ericson Hernandez。2012年至2025年间，这些账户共发生2625笔单笔金额超过50万比索的交易，其中最大的一笔金额达2550万比索。账户在此期间的总流入金额约为2.864亿比索，总流出金额约为3.046亿比索。
AMLC特别指出，Mendoza在2023年至2025年期间频繁在赌场进行资金操作。数据显示，其在2024年投注总额达2.875亿比索，亏损约为1.111亿比索。三年间，他多次进行筹码与现金间的兑换，总额涉及数亿比索。此外，部分交易中使用化名进行，其中三笔被标记为“机密交易”的操作金额介于520万至3000万比索之间。
调查中还发现，Mendoza曾公开其与一名前DPWH工程师的通讯记录，其中涉及对政府项目资金分配的讨论。另一名涉案人员Hernandez也在调查中提及其他政府官员与项目资金运作的相关信息。Mendoza据称因此在调查过程中收到人身安全威胁，目前已申请额外安全保护。
AMLC表示，部分现金存款来源尚未明确，且某些交易的受益人身份仍在核实中，这些情况增加了对潜在洗钱行为和不当资金活动的怀疑。目前相关调查仍在进行中，AMLC未对案件进一步置评。
