泰国政府近期成立“反诈反赌特别小组”，旨在全面追踪与网络赌博、诈骗及其他非法活动相关的可疑资金流动，以切断犯罪集团的金融命脉。这一行动由财政部牵头，通过整合多部门及金融机构数据，建立全国统一的可疑交易监控标准，对灰色资金进行全链条追踪。
数据整合与统一监控
新成立的“数据局”计划于12月正式启动“连点成线”计划，通过跨部门数据共享，建立全国统一的金融监控机制。该机制将覆盖虚拟货币交易所、地下汇兑、黄金市场等灰色渠道，旨在识别异常资金流向并追踪其最终去向，阻止黑钱流入正规经济体系。
全面打击金融犯罪
总理安努廷强调，此次行动是对金融犯罪的“全面战争”，特别小组被赋予全面权限，可迅速打击诈骗、贩毒及地下赌博网络。政府指出，灰色资金常通过房地产、奢侈品等资产洗白，未来将强化法律措施，确保涉案资金及个人受到严惩。
金融监管与旅游复苏并行
泰国央行已要求商业银行严格执行国际反洗钱标准，提升可疑交易识别能力。同时，政府积极推动旅游复苏，特别强调泰中合作将促进中国游客回流。总理明确表示泰国“不会开放赌场”，为旅游业的安全复苏创造有利条件。
提升区域金融安全
通过跨部门、跨领域的数据整合，泰国将首次实现对地下资金的高效监控与分析。这一举措不仅缩小了犯罪分子的操作空间，也向投资者传递了金融环境安全透明的积极信号，标志着泰国在区域金融安全体系中迈出关键一步。
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