泰国政府近期成立“反诈反赌特别小组”，旨在全面追踪与网络赌博、诈骗及其他非法活动相关的可疑资金流动，以切断犯罪集团的金融命脉。这一行动由财政部牵头，通过整合多部门及金融机构数据，建立全国统一的可疑交易监控标准，对灰色资金进行全链条追踪。数据整合与统一监控新成立的“数据局”计划于12月正式启动“连点成线”计划，通过跨部门数据共享，建立全国统一的金融监控机制。该机制将覆盖虚拟货币交易所、地下汇兑、黄金市场等灰色渠道，旨在识别异常资金流向并追踪其最终去向，阻止黑钱流入正规经济体系。全面打击金融犯罪总理安努廷强调，此次行动是对金融犯罪的“全面战争”，特别小组被赋予全面权限，可迅速打击诈骗、贩毒及地下赌
支付解决方案提供商Pavilion Payments宣布与塞米诺尔国家赌场（Seminole Nation Casinos）建立合作伙伴关系，为其位于俄克拉荷马州的三个赌场场馆（I-40、Wewoka和Konawa）提供全面的玩家资金管理服务。根据协议，Pavilion Payments将实施其VIP Preferred eCheck电子支票和Choice4延期结算服务，这些服务可通过赌场柜台和自助服务亭使用。此次合作旨在简化客人交易流程、减少资金获取摩擦并提高运营效率，标志着Pavilion Payments在俄克拉荷马州市场拓展的重要一步。合作概况与签约背景Pavilion Payment
菲律宾中央银行（BSP）警告称，如果不受监管的在线博彩持续蔓延，菲律宾可能面临金融行动特别工作组（FATF）重新审查。央行行长Eli M. Remolona Jr.在2025年马尼拉科技峰会上表示，与非法电子博彩相关的持续问题可能导致菲律宾重返灰名单，他强调：“是的，这种情况可能逆转我们的地位。”报告显示，自央行要求授权平台移除赌博链接后，大量玩家转向未受监管的网站，导致非法博彩活动激增40%，而受监管运营商的使用量则下降70%。菲律宾此前在 FATF 监督下近四年，并于 2025 年 2 月被正式移出灰名单。重新被列入灰名单可能削弱国家金融信誉，影响国际银行关系及外国投资环境。雷莫洛纳指出，
新加坡《2025年反诈骗保护法案》正式生效，为打击日益猖獗的网络诈骗提供了更强有力的法律工具。新法赋予警方更大权限，在发现个人有向诈骗分子转账风险时，即便资金尚未转出，也可先行冻结其银行账户，以防止受害者遭受实际损失。新加坡内政部称，该法律是“堵住反诈骗体系最后一道缺口”的关键举措，首次允许警方在诈骗发生之前主动介入，真正实现“防患于未然”。根据法案内容，当警方或商业事务局认定某人“极有可能”将资金用于诈骗交易，或通过信用卡取现、贷款等方式协助诈骗团伙时，可签发“限制令”，暂时限制其账户的部分或全部功能。被冻结的服务包括网络银行转账、ATM操作、刷卡消费以及贷款提取等。此类冻结将作为“最后手段
为有效遏制金融诈骗及非法资金流动，菲律宾中央银行（BSP）近日正式授权受监管金融机构，在特定情况下对可疑资金实施最长30天的临时冻结。这一关键举措是为落实《反金融账户诈骗法》（Republic Act No. 12010）而推出的重要新规。根据央行行长埃利·雷莫洛纳（Eli Remolona Jr.）于5月30日签署的第1215号通函，银行及其他金融服务提供者在发现涉嫌诈骗或非法转账等异常交易时，可以迅速启动冻结程序，并与相关部门协调验证，确保资金安全。央行指出，新规旨在阻止被盗资金在账户间快速流转，防止诈骗团伙转移或洗钱行为，从而有效保护消费者免受财产损失。在新政策框架下，若银行内部监控系统
近日来，泰国社会对于电信诈骗犯罪打击的关注度日益高涨，泰国央行（BOT）日前发布了关于保障金融机构的金融服务和移动支付安全公告新规，其中对于手机银行（Mobile Banking）的使用进行了新的调整规定。其中，新规要求每家金融机构每1项手机银行服务仅限1个用户账户使用，并限制此类服务的使用仅可在该用户的1台设备上使用。而此项规定也导致不少民众感到惊慌失措，以及让部分民众出现了误解，泰国央行也对此进行澄清说明。泰国央行方面称，上述规定要求各金融机构手机银行账户仅可在单独1台设备上使用，但支持展示该家金融机构的每个账户，仅是手机银行账户（Mobile Banking Account）只能支持1部
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