最近，英国博彩委员会对在线博彩公司Videoslots开出了一张65万英镑的罚单，主要原因是他们在反洗钱和消费者保护方面存在明显疏漏。除了罚款，这家公司还被要求进行第三方审计，确保整改到位。这已经是Videoslots今年第二次因类似问题被罚了。
罚款缘由与违规细节
监管机构指出，在2019年10月至2022年2月期间，Videoslots未能有效执行反洗钱政策，也没做好客户风险识别。比如，他们的系统虽然设了每月存款上限，但计算方式有漏洞——居然不包含首笔存款，导致不少用户超额投注，有人一个月就亏了5000英镑，远超设定的限额。
监控系统为何失灵
更让人捏把汗的是，Videoslots依赖的自动风控系统频频“掉链子”。有玩家在16天内充值超过7.5万英镑，资金通过电子券存入，还转到了四个不同账户，但系统却误判为“奖金循环”，没及时核查资金来源。监管方直接点出：过度依赖算法，缺乏人工干预，简直太冒险了。
后续影响与行业动态
其实今年4月，Videoslots在瑞典也因类似问题被罚过。英国博彩委员会最近动作频频，另一家运营商NetBet前不久刚挨了罚单。监管负责人强调，电子支付工具风险高，必须加强管控。看来，博彩行业的合规整改还得继续。
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