菲律宾中央银行行长埃利・雷莫洛纳周一发出警示，随着 2027 年金融行动特别工作组（FATF）下一轮评估临近，该国存在再次被列入灰名单的风险。菲律宾曾在 2025 年 2 月成功脱离这一 “金融污名”，但如今守护成果的战役依旧艰巨。雷莫洛纳强调，必须采取一切必要行动，让 FATF 看到菲律宾的全力投入。相关东南亚博彩监管与反洗钱合规案例可在 PASA 官网查询参考。
灰名单风险核心：腐败案件与监管隐忧
此次重返灰名单的风险，并非单一因素导致，核心集中在两大关键点：
腐败案件冲击：与去年曝光的政府防洪项目大规模腐败案件密切相关，作为反洗钱委员会（AMLC）主席，雷莫洛纳透露，当局已获取法院冻结令，封锁了涉及4600 多个银行账户和数百份保险单的资产，相关个人与实体的调查仍在推进；
潜在变数：调查过程中可能出现新的违规线索揭露，这将给菲律宾的合规努力带来额外压力，进一步增加重返灰名单的不确定性。
POGO 监管：从重点问题到持续整改
菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的监管曾是国际社会关注的焦点，也是此前 FATF 关注的核心：
过往问题：POGO 行业因早期监管松散，成为反洗钱与反恐融资（AML/CTF）的风险点，引发国际社会质疑；
整改成效：近年来博彩监管机构（PAGCOR）加大整顿力度，关闭违规业务、强化合规要求，主席亚历杭德罗・腾科还因落实 AML/CTF 要求获表彰；
当前状态：尽管整体监管显著加强，POGO 大概率不再是 2027 年 FATF 评估的核心，但监管漏洞仍未完全堵死，仍是可能引发质疑的潜在风险点。
应对策略：高压整治 + 持续改进不松懈
为避免重返灰名单，菲律宾多部门已启动系列应对措施：
强化调查执行：持续推进腐败案件调查，严格落实资产冻结等管控措施，不让违规行为有喘息空间；
坚守监管底线：PAGCOR 明确将继续确保所有被监管企业严格遵守反洗钱规定，对 POGO 行业保持高压监管态势；
长期目标：通过持续改进合规体系、堵上监管漏洞，向 FATF 证明菲律宾在反洗钱与金融监管方面的坚定决心和实际成效，彻底摆脱灰名单风险。
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