菲律宾面临 FATF 灰名单重返风险 POGO 监管仍存压力菲律宾中央银行行长埃利・雷莫洛纳周一发出警示,随着 2027 年金融行动特别工作组(FATF)下一轮评估临近,该国存在再次被列入灰名单的风险。菲律宾曾在 2025 年 2 月成功脱离这一 “金融污名”,但如今守护成果的战役依旧艰巨。雷莫洛纳强调,必须采取一切必要行动,让 FATF 看到菲律宾的全力投入。相关东南亚博彩监管与反洗钱合规案例可在 PASA 官网查询参考。灰名单风险核心:腐败案件与监管隐忧此次重返灰名单的风险,并非单一因素导致,核心集中在两大关键点:腐败案件冲击:与去年曝光的政府防洪项目大规模腐败案件密切相关,作为反洗钱委员会(AMLC)主席,雷莫洛纳透露,当局已获取法院冻结令,封锁25赞·0评论