犯罪与监管的博弈：博彩业洗钱风险全透视！

泰国赌博合法引起社会哗然！称中国企业将会利用赌场洗钱？

网友投稿：抄家！为赌博平台洗钱的台中夫妻在劫难逃！

台中市约30岁李姓夫妻档与多个博弈业者配合，在西屯区某住处设立洗钱水房，洗钱金额高达16亿元。经检警搜索，李嫌夫妻不仅有名车和房产，还有1面名牌包包墙，7320万元身家全被查扣，并带回李等涉案10人；检方将李声押获准，李妻200万元交保，全案近日依洗钱等罪起诉。据调查，李嫌夫妻两人无业，专职洗钱生意，打着“高薪、轻松、免经验”口号，召募年轻成员加入洗钱水房，多为20初头的年轻人，且团队化整为零分散藏匿，避免集结一处遭警一举破获，同时利用通讯软体联系从事洗钱犯行，制造侦查断点；据悉，该水房自去年3去至今已洗钱16亿元1646万余元，每笔抽取约3.5至7％佣金，主要服务对象是AG - 9游、尊龙凯

菲律宾着眼于退出反洗钱灰名单

近日信息菲律宾央行行长近日宣布，菲律宾正着眼于在2025年退出反洗钱灰名单。反洗钱灰名单由金融行动特别工作组（FATF）维护，列出未能充分应对洗钱和恐怖融资风险的国家。进入灰名单会导致更严格的金融监管和国际金融交易的困难。当前形势 1. 洗钱和恐怖融资问题：菲律宾长期以来面临洗钱和恐怖融资的风险，特别是由于其庞大的离岸博彩业（POGO）和复杂的金融体系。这些问题使菲律宾在2021年被重新列入FATF的灰名单。 2. 经济影响：被列入灰名单对菲律宾的经济产生了负面影响可能导致国际金融机构对菲律宾的业务审查更加严格，包括国际信用评级下降、金融交易成本增加。这些因素对菲律宾的经济增长和金融稳定构成了

新加坡当局称在线博彩构成的洗钱威胁远大于实体赌场

新加坡当局将本国实体赌场的洗钱威胁评级为“中等偏高”，但表示与其他行业相比，赌场对犯罪分子的吸引力较小。新加坡内政部、律政部和金融管理局最近发布的一份报告概述了这些洗钱风险，并强调在线博彩更令人担忧。对于滨海湾金沙和圣淘沙名胜世界等实体赌场，报告指出，由于顾客使用犯罪所得意图掩盖其来源，赌场存在洗钱风险。这一风险因赌场现金密集型业务的性质及其跨境存储和转移资金的能力而加剧。 然而，报告指出，新加坡的赌场并未被发现直接参与洗钱活动，很少有将犯罪所得转换为赌场筹码用于自我洗钱的案件。赌场提交的大多数可疑交易报告都涉及违反《赌场管理法》，而不是洗钱。报告解释称，博彩结果的随机性和不可预测性使赌场成为