
Google、Meta遭印度执法传唤,涉非法博彩广告与洗钱指控
因缺席听证会,Google与Meta再度收到印度执法局(ED)发出的传票。调查人员正围绕非法在线博彩平台借助数字广告渠道洗钱的行为展开大规模调查,并要求两家公司于7月28日到庭作出解释,同时提交所有相关数据与文件。
本轮调查重点锁定“Mahadev Book”平台及其背后错综复杂的犯罪网络。执法局质疑两大科技公司是否对平台广告投放过程中的违规行为睁一只眼闭一只眼,甚至存在审查缺失的纵容行为。
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因缺席听证会,Google与Meta再度收到印度执法局(ED)发出的传票。调查人员正围绕非法在线博彩平台借助数字广告渠道洗钱的行为展开大规模调查,并要求两家公司于7月28日到庭作出解释,同时提交所有相关数据与文件。
本轮调查重点锁定“Mahadev Book”平台及其背后错综复杂的犯罪网络。执法局质疑两大科技公司是否对平台广告投放过程中的违规行为睁一只眼闭一只眼,甚至存在审查缺失的纵容行为。
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台湾黑帮竹联帮弘仁会核心成员“小宇”近期将犯罪据点转移至柬埔寨、乔治亚和印度等地,利用高度定制化的诈骗手法大规模锁定全球受害者,尤其针对中国人实施精准诈骗、囚禁和人口贩运,引起国际社会高度关注。
美国财政部最新公告显示,柬埔寨“旺财集团”被列为“重大洗钱机构”,调查发现自2021年8月至2025年1月,该集团洗钱金额高达40亿美元(约1300亿新台币),其中涉及投资诈骗的非法收益达3600万美元…展开>>
2025年6月26日,泰国网络警察展开行动,成功捣毁一处活跃在巴吞他尼府Khlong Luang县的电信诈骗取款点,逮捕4名涉嫌为诈骗团伙提取资金的泰国年轻男子。警方透露,该团伙每日取款金额高达80万至90万泰铢(约合人民币15万至17万元),成员每日可获2000泰铢报酬。
泰国技术犯罪打击司负责人中将表示,根据前期侦查线索,警方申请并获得Thanyaburi府法院搜查令,对目标住所展开突击行动…展开>>
曾经的菲律宾,被不少人视为“低风险高回报”的博彩热土。POGO(菲律宾离岸博彩)一度吸引成千上万的从业者入场——高薪、宽松监管、操作灰区,成就了无数“短期套利”的幻想。
但现在,这一局正在迅速改写。
中菲高层闭门会谈:直指POGO与跨境诈骗链条
2025年6月中旬,菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)副主任克鲁兹率团访华,并在上海与中方高层官员举行闭门磋商。会议主题明确,聚焦POGO整…展开>>
除了法治时间,各种绑架、抢劫关乎人身安全的事情也时有发生,关注同类案件是为了预防,希望大家安全!
由于近期泰国陆军加强了对和柬埔寨交界的各个陆路边境口岸的管控,这使得一些“外国人”可能转而通过航空方式进入泰国。
对此,泰国国家移民局第二分局局长程隆透露,泰国各机场移民局已做好准备响应泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将的政策指示,以及移民局局长帕努玛也于此前做出指示,要求严厉打击借免签另有所图及存在犯罪风险的群体,尤其是电信诈骗和网络赌博团伙。
程隆说,这些团伙可能利用泰国作为邻国灰色业务所得…展开>>
美国司法部近日公布一起涉及柬埔寨的跨国数字资产诈骗案,涉案金额高达3690万美元。该犯罪集团通过社交媒体、电话和交友软件接触美国受害者,诱骗其投资虚假数字资产项目,随后将资金转入巴哈马银行账户并转换为泰达币,最终汇入柬埔寨西哈努克市等地的诈骗中心。
主要涉案人员包括33岁的美国加州居民约瑟夫·黄、39岁的中国籍男子张毅成等5人,其中多人已对洗钱和非法经营货币服务业务认罪,最高面临20年监禁。…展开>>
本来以为自己搞下担保就算是跟钱庄一样处于灰产的边缘地带,结果没想到引来了诈骗的、绑架的、卖军火的、政治出逃的人,最后变成了洗钱窗口。
灰产到黑产完美过渡,玖鼎最近的案件也说明了钱庄也好,担保也好不搞KYC就是这种下场。
担保现在已经是黑产了,生人摸碰
在第19届国会即将休会前两周,参议员张侨伟再次推动通过一项永久禁止菲律宾离岸BC业(POGO)的法案,并表示该提案已获得参议院内部广泛支持。
张侨伟指出,虽然现已有禁止POGO的总统行政命令,但将禁令升级至明确的国会立法,是落实执法、避免模糊空间的关键步骤。
他是参院内最强烈反对POGO的议员之一,曾多次指出POGO带来犯罪、贪腐与监管困难等问题,并援引参院调查结果,指POGO涉及洗钱与人口贩…展开>>
5月15日,菲律宾国家调查局(NBI)在宿务市高级住宅区Maria Luisa Estate Park展开突袭行动,逮捕了17名台湾籍嫌疑人,包括16男1女。这批嫌犯涉嫌在菲律宾设立跨国诈骗基地,专门针对中国与马来西亚籍受害人进行情感诈骗与洗钱犯罪。
行动原本目标仅为3名通缉人员,在台湾警察联络官的配合下展开突袭。但执法人员现场发现还有14人疑似同伙,正在操作多台笔记本电脑与聊天脚本程序,遂一并…展开>>
5月15日,泰国中央调查局(CIB)技术犯罪抑制司宣布,警方在罗勇府Ban Chang县、北榄府Bang Phli县和春武里府Bang Lamung县展开联合行动,成功捣毁了一中资犯罪团伙,逮捕了包括13名中国人和18名泰国人在内的共31名嫌疑人。
该团伙涉嫌利用住宅拘禁“人头账户”持有者为电信诈骗团伙洗钱,若”持有者不按指令行事,将遭到围殴。
警方在现场查扣了大量物证和资产,包括49本银行存…展开>>
国内有一种执法是盯着你的银行账户余额变化以及观察你最近的消费进行,以前看新闻就有一个重庆的小孩突然买了几辆豪车被追查实则洗钱的案子。
如果你的银行瞬间有大额资金流入,以及你的消费行为发生异常,财富在短时间内发生改变基本上就会有人上门了解“你的钱是怎么来的”,如果无法自证,很有可能又出问题。
所以,低调,低调,低调,才是保命保钱之本呀,兄弟们。
菲律宾司法部(DOJ)已正式启动对华商Anson Que及其司机遇害案件的初步调查程序。该案此前因作案手法残忍、涉案金额巨大而引发广泛关注。
消息透露,5名涉案嫌疑人已全部现身司法部预审会议,标志着案件正式进入关键阶段。Anson Que为菲籍华人企业家,今年4月在遭不明身份人员绑架后与司机一同遇害,案件震动整个华人圈。
警方调查指出,嫌犯曾要求高额赎金,得手后将两人杀害,并利用电子钱包进行洗…展开>>
台湾知名博弈集团“九州集团”因涉及赌博及洗钱案,集团总裁陈政谷在羁押近10个月后,台中地方法院裁定以2亿元交保,创下该法院近年来最高交保金额纪录。
陈政谷自2023年5月24日被羁押至今,检方指控其涉及赌博及洗钱等犯罪行为,但他始终否认所有指控。法院经过第三次羁押庭审理,认为其他被告虽已遭起诉,但并未扮演指挥或操控犯罪组织的核心角色,因此陈政谷与他们串供的可能性较低,决定允许交保。
台中地方法…展开>>
除了法治时间,各种绑架、抢劫关乎人身安全的事情也时有发生,关注同类案件是为了预防,希望大家安全!
泰国第5警区近日发布公告,呼吁清迈地区的民众积极提供外籍人士的非法活动线索,重点针对涉及洗钱、非法入境、灰色中国资本以及赌博等违法行为的外国人。警方希望借助民众的举报,加强对泰北地区的清查整治行动。
警方特别指出,目前“灰色中国资本”正通过非法手段渗透泰国多个重要城市,而清迈是重灾区之一。这些不法分子往往打着投资的旗号,实际却进行非法洗钱、开设赌博网站、操控房产交易以及其他跨国犯罪,严重影响社会…展开>>
中泰已在北京结盟,并发表声明,声明中提到,双方强调在双边、澜湄合作等地区合作机制下,以零容忍的坚决态度,加强打击人口贩运、电信网络诈骗、毒品走私、非法网络赌博、洗钱等跨境犯罪,开展湄公河联合巡逻执法行动。接下来泰国、缅甸等从业何去何从,受博彩行业唾弃的诈骗行业又将如何覆灭,而被诈骗行业无辜牵连的博彩业又何去何从。
汇旺的银行牌照被柬埔寨官方取消了,政治站边显然柬埔寨已经站了东大的边,汇旺被抛弃了。之前汇旺还上了国际新闻,被认为是全世界最大的暗网,每年的洗钱金额非常恐怖,还涉及到诈骗、绑架、军火等的洗钱,基本上来说,这个信号就是汇旺要凉了!
新币估计睡觉都会笑醒..... 哈哈
汇旺被柬埔寨政府正式取消其银行牌照,这是否彰示着柬埔寨政府决定配合国际打击洗钱?汇旺接下来前途如何?
新加坡洗钱案搞这么大,虽说关了13个月出来了,后来跑日本,觉得日本也不安全,2月初跑黑山直接被逮了。
黑山和中国有引渡条款,现在两边已经在谈条件了,不出意外,明哥就要被引渡了。
恒博包网,要写进历史了。