哈萨克斯坦金融监管局（FMA）正考虑对在社交媒体上推广在线赌博的网红采取刑事处罚，以应对现行罚款不足以震慑违规者的情况。据《中亚时报》报道，今年迄今已有34 名网红因宣传在线赌场和博彩服务而被查处，其中11 人已收到行政罚款。然而，监管机构指出，这些网红通过推广获取的收入往往超过罚款金额，因此几乎无人愿意自觉遵守规定。官员们正在评估是否可以将这类推广活动归类为协助非法赌博，这将使违规者面临类似于金融传销组织推广者的刑事法律制裁。根据哈萨克斯坦现行法律，推广金融传销活动已属于刑事犯罪。哈萨克斯坦于 2024 年出台法律，禁止在公共场所和媒体上发布在线赌场及博彩公司的广告。然而，在线赌博网络仍然活
菲律宾央行（BSP）近日宣布，将原本预计于今年9月到期的加密货币及虚拟资产服务提供商（VASP）新牌照冻结措施无限期延长。这一决定令期待监管解禁的加密企业与投资者深感意外。该冻结政策最初于2022年9月实施，为期三年。但根据央行货币委员会最新决议，目前暂缓已正式升级为无限期冻结。BSP表示，此举是为应对虚拟资产领域日益增加的风险，强调需以审慎态度加强监管，保障消费者权益与金融体系稳定。这意味着短期内菲律宾将不再批准任何新的加密货币交易所或虚拟资产服务机构。央行在声明中指出：“BSP将定期评估此项政策，但在相关风险未得到充分控制之前，不会开放新牌照申请。”显示出即便在监管适应性提升之后，市场重新
菲律宾线上博彩业或将迎来前所未有的“强监管周期”。一方面，菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）计划在未来数月内引入人工智能（AI）监管工具，以全面提升线上博彩平台的合规与安全水平；另一方面，菲律宾网络犯罪调查协调中心（CICC）则正推动建立由政府直接控制的线上博彩支付平台，逐步取代目前依赖私营电子钱包的支付模式。这两项举措被视为菲律宾政府对线上博彩行业“从数据到资金链”的全面升级监管。PAGCOR主席兼首席执行官亚历杭德罗·腾科（Alejandro Tengco）在众议院预算审议会上透露，已有多家软件开发商向PAGCOR展示了AI监管解决方案。这些技术将应用于玩家注册、身份识别与行为追踪，从源头
菲律宾电子钱包GCash宣布，将自2025年8月16日（周六）晚上8点起，暂停通过GLife访问在线游戏功能。用户需在此之前，将账户资金提取至GCash钱包，否则之后只能通过游戏平台网站直接管理资金。此举遵循菲律宾央行（BSP）第M-2025-029号备忘录，要求受监管的移动支付应用暂停应用内游戏访问，以保障数字支付环境安全可靠。GCash表示，将支持强化在线游戏安全措施，并持续与监管机构及行业伙伴合作，保护用户资金。BSP副行长Mamerto Tangonan此前在参议院听证会上指出，所有电子钱包必须在48小时内移除指向在线博彩平台的图标和链接，并在周日前彻底切断与线上游戏平台的连接。这标志
今日菲律宾参议院近期围绕网络赌博问题举行了一场备受关注的听证会，焦点集中在电子钱包平台与线上博彩之间的关联，以及由此引发的社会与监管挑战。菲律宾中央银行（BSP）在听证会上宣布了一项紧急指令，要求全国所有电子钱包平台在48小时内删除所有引导用户访问在线赌博平台的图标与链接。BSP副行长Mamerto Tangonan在会上明确表示，这一举措旨在切断线上博彩的主要资金通道，防止其在社会中进一步扩散。他强调，数字金融平台必须迅速配合，否则将面临严厉的处罚措施。这一决定的背景是菲律宾线上博彩行业的快速增长与争议并存。根据菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）在听证会提供的数据，近年来在线博彩已经成为博彩
区块链情报机构TRM Labs最新报告显示，中国地下银行网络（俗称“影子银行”）正日益利用加密赌场及线上娱乐平台，成为国际有组织犯罪洗钱的核心通道。这些地下银行通过规避传统金融监管，支持毒品交易、制裁逃避等非法行为，依托加密货币跨境转账的快速和匿名特性，为犯罪资金提供“隐形保护”。报告指出，中国三合会集团积极利用地下银行和加密货币技术，延续其以往通过澳门和香港赌场清洗毒品收入的手法。如今，这些团伙业务扩展至东南亚，经营实体和线上赌场及电信诈骗中心，成为犯罪洗钱的关键枢纽。疫情期间，实体赌场转战线上，诈骗集团借助网络赌博和“杀猪盘”骗局产生大量加密货币收益，急需洗钱渠道。三合会利用赌场账户、赌注
禁止使用信用卡进行赌博表面看似是合理的举措，目的是防止人们用“未来的钱”沉迷赌博、陷入财务困境。然而，现实远比这个逻辑复杂。这项禁令到底是理性决策、道德姿态，还是简单的面子工程？英国在2020年率先施行信用卡禁令，并被多个国家效仿。研究表明禁令确实在某种程度上增加了玩家存款时的“摩擦”，但是否因此减少了成瘾性赌博行为？并非如此。NatCen 的调查发现，那些已有赌博问题的人依然会借钱、贷款、使用非信用卡渠道继续赌博，甚至转向更危险的借贷方式，如发薪日贷款、非正规借款等。表面上的禁止，反而将玩家引向更加不可控、监管更薄弱的地下金融途径。此外，这项禁令也削弱了金融机构对玩家资金行为的监控能力。传统
韩国政府正对本国支付行业发起一场史无前例的整顿风暴。7月25日，韩国金融监管机构“金融监督院”（FSS）宣布，已对6家本土支付网关（PG）公司启动惩戒程序，原因是这些公司涉嫌为非法博彩、电信诈骗及毒品交易团伙提供支付服务，协助洗钱。据《Newsis》报道，虽然涉事公司名单尚未公开，但这些机构已在FSS的交易审查中被列为“高风险重点监控对象”。监管机构通过数据追踪系统识别到多笔可疑资金流动，随后展开现场突查，查出大量违法交易证据。FSS指出，相关支付平台并非被动受害者，而是主动与网赌、电诈、毒贩等黑产团体勾结，为其提供付款接口、资金通道，并从中收取高额佣金作为回报。有平台甚至伪装成电商企业，借壳
台北市刑警大队近日破获一起特大洗钱案，一名李姓男子涉嫌与至少40家非法博弈网站合作，利用自设电商公司与虚拟账户为博彩集团“漂白”资金，非法金流高达300亿元新台币，震惊金融与执法系统。警方调查发现，李男自设电商平台，向银行申请虚拟账户，表面经营网购业务，实则提供代收赌资、代付彩金的洗钱服务。赌客下注前将款项转入虚拟账户，提现则以“电商退款”方式支付，巧妙掩盖资金来源。李嫌更雇用专职助理操作系统，并按交易金额收取0.58%手续费，累计不法获利逾1500万元。警方循线追查金流、突袭其办公室及住处，查扣高档轿车、账本及多个账户资料，共逮捕5人，包括李嫌、张姓共犯与罗姓特助，其中3人已遭羁押。办案人员
币安（Binance）在官网宣布，其金融情报部门（FIU）协助菲律宾执法部门成功追踪到郭从愿绑架案中涉案加密货币赎金，共计约3.75 M美元（约2.2 亿比索）。这一举措不仅突显数字资产透明性，也标志着公私合作模式在国际金融打击犯罪中的关键作用。赎金转移路径揭秘：赌场与加密交织根据币安FIU的分析，绑匪通过当地赌场贵宾厅电子钱包先将赎金（以比索和美元计价）收集中转，再将资金分割并转换为加密货币，通过多个匿名钱包进行层层洗钱。随后，这笔加密资金流入包括未注册赌场中介“玖鼎集团”和“白马会”在内的一系列VASP（虚拟资产服务提供商）账户，开始分散至更多地址。这种混合洗钱路径隐匿性强，极大干扰了传统
2025年5月，泰国警方突袭芭提雅素坤逸路一间银行，捣毁一个以中国诈骗集团为主的跨境洗钱网络。调查发现，15名持旅游签证入境的中国籍人士通过伪造文件，非法开设上百个银行账户，转移资金总额高达1.18亿泰铢（约2360万元人民币）。其中9100万泰铢已被成功转出境外，引发泰国金融监管系统全面警觉。警方调查牵出多达462个高风险账户，进一步关联全泰国2084起诈骗案件，累计损失金额高达22亿泰铢。案情揭示，洗钱活动不仅依赖传统银行体系，还深度结合加密货币交易，警方已查获大量以USDT为主的数字资产转账记录。案件更震撼的是银行体系的“内鬼”协助：3名银行职员与2名翻译因涉嫌协助伪造开户资料被拘捕。泰
2025年5月，泰国芭提雅爆出一起涉及中国电信诈骗团伙的大规模洗钱案件，震动该国金融体系，并引发连锁反应。事件发生后，泰国多家银行紧急冻结大批外籍人士账户，重点针对来自中国和俄罗斯的持卡人，引发广泛关注。此案不仅揭示泰国在金融监管方面存在的严重漏洞，也导致大量合法游客与外籍投资者权益受损，外界对泰国的金融安全与营商环境信心受到冲击。本文将系统梳理案件经过、涉案金额、银行系统的应对策略、政府监管调整，以及受影响人群的反应与自救举措，并进一步探讨泰国如何在金融安全与吸引外资之间找到平衡点。一、案件调查：银行内部人员协助诈骗团伙洗钱2025年5月中旬，泰国警方突击搜查芭提雅素坤逸路上一家商业银行，调
泰国社交平台近日曝出惊人内幕：中国社交媒体上涌现大量"代开泰国银行账户"广告，标榜"30分钟极速开户""无需签证和身份证明"，甚至明码标价提供全套违规操作服务，引发泰国舆论哗然。这些广告公然规避泰国金融监管，宣称能绕过正规身份审查流程，其背后隐藏的洗钱和电诈风险令泰国网友震怒，纷纷要求政府彻查。更令人担忧的是，泰国本土已接连爆出银行职员勾结犯罪团伙协助中国人非法开户的丑闻，使得本国民众对金融系统安全性的质疑持续升温。尽管泰国官方尚未正式回应，但业内人士预测将出台更严格的账户管控措施，包括强化境外用户身份核验机制，严防泰国沦为跨境电信诈骗的"资金洗白枢纽"。当前这些游走法律灰色地带的账户交易，不
泰国警方近日破获一起银行职员勾结境外诈骗集团的重大案件！第二警区调查官提拉猜上校带队突袭春武里府某银行支行，当场逮捕涉嫌协助中国诈骗团伙开设非法账户的经理及三名员工。案件细节曝光：警方在侦办电信诈骗案时，发现多名持旅游签证入境的中国人使用该支行账户经查证，这些账户均与曼谷落网的电诈团伙相关联涉案职员利用职务之便，违规开设超100个账户供诈骗集团使用最新进展：4名银行职员已被正式批捕泰国警总署总督察塔猜将亲自主持案件说明会警方强调将加强金融监管，切断诈骗团伙资金链此次事件再次暴露金融机构内部监管漏洞。随着中泰联合打击电诈力度加大，泰国警方已建立跨府协作机制，重点侦办涉及中国籍人员的电信诈骗案件。
近年来，菲律宾离岸博彩运营商（POGO）行业的发展引发了全球关注。如今，斯里兰卡政府正考虑开放类似的离岸博彩业务，以刺激经济增长并增加财政收入。这一政策若实施，将对斯里兰卡的经济、就业、金融监管等多个领域产生深远影响。1. 市场潜力与经济效益斯里兰卡近年来面临严重的经济危机，外汇储备短缺、债务高企等问题迫使政府寻求新的收入来源。开放POGO行业可能带来以下经济收益：外汇收入增长：菲律宾POGO行业曾为其带来数十亿美元的外汇收入，斯里兰卡若成功吸引国际博彩公司，可缓解外汇压力。就业机会增加：菲律宾POGO行业曾创造超过10万个就业岗位，斯里兰卡可借此降低失业率，尤其是在IT、客服、金融等领域。税
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已正式启动对华商郭从愿（Anson Que）绑架案中赎金流向的金融调查，重点锁定是否存在借助加密货币与赌场账户进行系统性洗钱操作。这起案件不仅涉及人身绑架，还牵出高达2亿比索资金通过加密手段进行“隐匿转移”的复杂资金网络。据AMLC发布的公告，委员会已联合菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）以及多家涉案赌场，共同对赎金流向展开紧密追踪。初步调查显示，这笔赎金起初以比索和美元现金支付，随后部分金额被迅速兑换为加密货币，用于规避追查。焦点团伙浮出水面：9 Dynasty Group 与“白马会”AMLC指出，两个博彩中介团体——“9 Dynas
