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泰国银行职员勾结中国诈骗集团!违规开设账户超百个被警方一网打尽

PASA News
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·火星

泰国警方近日破获一起银行职员勾结境外诈骗集团的重大案件!

第二警区调查官提拉猜上校带队突袭春武里府某银行支行,当场逮捕涉嫌协助中国诈骗团伙开设非法账户的经理及三名员工。

案件细节曝光:

警方在侦办电信诈骗案时,发现多名持旅游签证入境的中国人使用该支行账户

经查证,这些账户均与曼谷落网的电诈团伙相关联

涉案职员利用职务之便,违规开设超100个账户供诈骗集团使用

最新进展:

4名银行职员已被正式批捕

泰国警总署总督察塔猜将亲自主持案件说明会

警方强调将加强金融监管,切断诈骗团伙资金链

此次事件再次暴露金融机构内部监管漏洞。随着中泰联合打击电诈力度加大,泰国警方已建立跨府协作机制,重点侦办涉及中国籍人员的电信诈骗案件。

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