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#非法活动监控

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重磅!全面禁止POGO后,菲律宾10万博彩大军移师泰国?

重磅!全面禁止POGO后,菲律宾10万博彩大军移师泰国?

泰国政府宣布,将于2024年12月至2025年6月推出电子旅行授权系统(ETA),以增强对免签入境者的安全审查。此系统要求来自免签国家的游客在入境前24小时在线申请,类似于欧盟的ETIAS,旨在防范非法活动及健康风险。随着菲律宾禁止POGO(菲律宾离岸博彩运营中心),许多灰色产业公司谋求迁往泰国,进一步加剧了潜在的非法活动风险。ETA系统将审查入境者的犯罪记录、出入境历史及护照信息,确保不法分子难以入境,同时提供快速通关的二维码服务。目前,泰国对93个国家和地区实施60天免签政策,部分不法分子利用频繁出入境规避滞留限制,甚至将泰国作为中转站进行跨国犯罪,包括电信诈骗和非法务工等。预计ETA系统

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印尼成立赌博根除工作组,加强打击非法在线赌博活动

印尼成立赌博根除工作组,加强打击非法在线赌博活动

印尼在线赌博根除工作组即将对国家政府部门和机构内疑似的赌博活动展开调查。该工作组是在上个月成立的,由负责政治、法律和安全事务的协调部长哈迪·查汉托监督。目前,工作组正在准备调查,包括整理涉嫌参与赌博的政府机构内的员工名单。完成初步阶段后,调查将进入下一阶段。金融交易报告和分析中心将追踪任何可疑的银行账户活动。虽然没有具体说明哪些组织或个人正在接受调查,但最终阶段涉及国家警察刑事调查局将嫌疑人带上法庭。在印尼,赌博是被禁止的。然而,近期关于国内赌博的新闻层出不穷。上个月,印尼通信和信息部长透露,来自金融交易报告和分析中心的发现凸显了一系列涉及洗钱的非法赌博活动。同样,在六月份,国家总统表示,不会

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