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与郭华萍有生意往来的三名中国人与香港的加密货币欺诈、柬埔寨的诈骗农场和新加坡的洗钱有关Rappler 的一项调查显示,郭华萍在塔拉克省班班的商业伙伴延伸到一家在东南亚和香港运营的跨国诈骗企业,足迹遍布地中海、加勒比海和英国—贩卖数千人、通过加密货币骗局欺骗受害者、洗钱赌博。至少有四名嫌疑人,原为中国公民,与郭有直接或间接联系,郭是塔拉克省班班市被拘留和解职的市长。直接联系可以追溯到她的商业交易,而间接联系则来自她的商业伙伴。郭华萍的商业伙伴黄志阳(Huang Zhiyang 音译)和张瑞金(Zhang Ruijin 音译)、林宝英( Lin Baoying 音译 )夫妇已被国会调查列为逃犯,而
泰国警方表示,从两个博彩网站查获的1.25亿泰铢资产与加密货币欺诈计划有关,并将退还给受害者。去年年底,网络犯罪调查局(CCIB)的官员突击搜查了两个博彩网站ufabet-JC和plat.beer777,并查获了价值约800万泰铢的1.17亿泰铢现金和豪华汽车。反洗钱办公室 (Amlo) 和数字经济与社会部出席了最近的媒体吹风会,CCIB专员Pol中将Worawat Watnakhonbancha宣布抓获与这些非法企业有关的众多人员。CCIB收到了5名个人的投诉,他们在游戏网络打击行动中陷入欺诈性加密货币计划,损失了5.27亿泰铢。经过彻底调查后,调查人员能够追踪到线上博彩网站的资金来源,从而
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