与郭华萍有生意往来的三名中国人与香港的加密货币欺诈、柬埔寨的诈骗农场和新加坡的洗钱有关
Rappler 的一项调查显示，郭华萍在塔拉克省班班的商业伙伴延伸到一家在东南亚和香港运营的跨国诈骗企业，足迹遍布地中海、加勒比海和英国—贩卖数千人、通过加密货币骗局欺骗受害者、洗钱赌博。
至少有四名嫌疑人，原为中国公民，与郭有直接或间接联系，郭是塔拉克省班班市被拘留和解职的市长。直接联系可以追溯到她的商业交易，而间接联系则来自她的商业伙伴。
郭华萍的商业伙伴黄志阳（Huang Zhiyang 音译）和张瑞金（Zhang Ruijin 音译）、林宝英（ Lin Baoying 音译 ）夫妇已被国会调查列为逃犯，而 Rappler 对公司记录的调查发现了另一个名字：王丁凯（Dingkai Wang 音译），他通过被突击搜查的邦板牙省马巴拉卡特市的 Sun Valley Clark Hub Corporation 与黄志阳有联系。
这对夫妇持有多本护照，被判犯有洗钱罪，而入籍柬埔寨的王丁凯与柬埔寨和香港的诈骗案有关。黄志阳因涉嫌参与高风险金融诈骗而被追捕，他帮助郭华萍建立了自己的生意，当时菲律宾成为诈骗团伙的下一个集结地，这些团伙已被赶出柬埔寨和中国。当时正值时任总统罗德里戈·杜特尔特任期，他向中国开放了菲律宾的贸易和商业。
这些嫌疑人与更多曾是新加坡洗钱调查和英国制裁对象的人物有关。所有这些人都处于联合国跨境犯罪追踪机构的监视范围内。
这个臭名昭著的网络通过郭华萍和杜特尔特时代创建的现已被禁止的 POGO（菲律宾离岸博彩运营商）中心渗透到菲律宾。
黄志阳
黄志阳是郭华萍的共同发起人，他创办了一家名为宝福地产开发有限公司的房地产公司（Baofu Land Development Incorporated），该公司成立于 2019 年 5 月 3 日。宝福是 2023 年和 2024 年遭到突袭的两家 POGO 的出租人，此前被贩卖和折磨的受害者逃跑并提出投诉。
郭华萍的宝福并不是黄志阳在中吕宋的唯一一家 POGO 企业。早在 2018 年 5 月，黄志阳就成为位于克拉克自由港区的太阳谷克拉克（Sun Valley Clark）公司的名义股东。
太阳谷是一群商业和住宅建筑，其居住者从事利用贩卖受害者的加密货币诈骗活动。菲律宾娱乐和游戏公司 (Pagcor) 于 2023 年 5 月取消了其 POGO 执照。
郭华萍5月告诉参议院，她认识黄志阳只是因为她向他提供猪肉，而他需要猪肉来经营他在邦板牙省克拉克的许多餐馆。
5 月 22 日，郭华萍用菲律宾语向参议员发表讲话时说：“他开了很多餐馆，我卖给他猪肉。我们的交易还不错，他很友善。”她还说他是个好人，总是在旅行中给她带礼物。
黄志阳之所以经常旅行，是因为他曾在世界各地经营业务。黄志阳出生于中国福建省，2015 年从圣基茨和尼维斯获得了第一个外国国籍，圣基茨和尼维斯是加勒比海的一个国家，以避税天堂而闻名，许多罪犯利用投资者的签证前往那里。
2019 年 1 月 25 日，已经在菲律宾有生意的黄志阳在塞浦路斯获得了护照，塞浦路斯的“黄金签证”计划允许罪犯快速入境，直到 2020 年该计划被废除。
目前面临多项刑事指控，郭华萍想把罪名归于黄志阳。
王丁凯
和黄志阳一样，王丁凯也来自福建，是邦板牙省太阳谷的名义股东。据我们所知，他与郭华萍没有直接联系，但属于黄志阳网络。王丁凯于 2017 年 2 月根据入籍的皇家法令成为柬埔寨公民。
据我们的消息人士证实，王丁凯使用柬埔寨护照在菲律宾申请退休签证，但他们无法确定具体日期。2023 年 5 月太阳谷遭到突袭后，他于同年 9 月离开菲律宾前往日本。据我们的移民局消息人士称，他在这里没有任何不良记录，此后再也没有回来。
根据从香港注册处获得的公司记录，王丁凯与柬埔寨的一个大型诈骗行动有联系，与香港的加密货币欺诈案也有一些联系。
据报道，在柬埔寨，经营诈骗团伙的是恒和集团（Heng He group ）。2023 年，英国根据其全球人权机制对恒和赌场进行了制裁，理由是“支持和隐瞒侵犯不受酷刑或残忍、不人道或有辱人格待遇权利的活动的证据”。
我们通过香港登记处发现，王丁凯通过其他公司与恒和集团有联系。丁凯在另一家香港公司的商业伙伴是恒和投资发展有限公司的董事，该公司是该集团的公司子公司之一，这一点已通过香港登记处的记录和该董事的柬埔寨入籍法令得到证实。
柬埔寨恒河受害者关于贩卖和强迫劳动的证词，与 2023 年 5 月总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 解救的太阳谷克拉克一千多名受害者的故事相似。
Rappler 于 10 月 1 日向太阳谷列出的所有电子邮件地址发送了消息，询问他们是否知道黄志阳和王丁凯与黑幕网络的联系，但他们尚未回复。Rappler 还于 10 月 3 日向一家以太阳谷名义上市的香港公司发送电子邮件，但它也尚未回复。
剧本诈骗
菲律宾、柬埔寨和其他国家/地区的骗局究竟是如何运作的？
Rappler 了解到，工作人员会收到一份剧本，上面写着他们所认为的不同角色，以引诱受害者陷入加密货币骗局。这些骗局大多通过约会网站进行，骗子使用的照片要么是社交媒体资料公开的不知情的人，要么是中心雇用的模特。
他们在 Excel 表中可以选择人生故事——既有他们的个人历史，也有他们的日常活动。在太阳谷，有像 McFlurry 一样无聊的照片，也有像金融知识书一样刺激的照片，随时可以发送给受害者，受害者可能会问骗子在某个特定时刻在做什么。
广告、海报、出版物
虽然黄志阳和王丁凯只是太阳谷的名义股东，但根据两家在英属维尔京群岛（另一个避税天堂）注册的公司向菲律宾证券交易委员会（SEC）提交的注册记录，这两家公司拥有多数股权。其中一家是韩业有限公司（Hanyip Limited）。根据提交给香港公司注册处的文件，王丁凯立了一家在香港注册的同名公司。
韩业有限公司引起了怀疑，因为它在香港注册处的地址与维科资本有限公司（Vico Capital Limited）是同一家，而 维科资本有限公司的老板是香港一家破产的加密货币交易平台的老板。恒和集团的王丁凯也在这个地址注册了公司。据当地新闻 HK01 于 2022 年报道，该交易平台还涉嫌诈骗数千人。
由于尚未解释的原因，黄志阳、王丁凯和太阳谷的任何发起人均未被列入司法部于 2023 年 5 月提出的贩运、网络犯罪和非法拘留起诉书中。在针对邦板牙省波拉克POGO提起的诉讼中，所有发起人均被起诉，理由是他们都是犯罪系统的一部分。
Rappler 于 10 月 3 日、10 月 7 日以及 10 月 14 日再次向司法部 (DOJ) 询问为何不起诉这些发起人，但我们询问的不同官员尚未作出回应。一旦他们做出回应，我们将更新此报道。
据管理克拉克经济区的政府公司克拉克开发公司称，中心内遭到突袭的 POGO 的执照已被没收，综合大楼内的建筑物已被封锁。
郭华萍和新加坡洗钱案
郭华萍说，在购买了班班的几公顷土地后，她向客户黄志阳提供了一个投资机会。该提议以宝福的形式实现。黄志阳用他新获得的塞浦路斯护照投入了 175,000 比索，使他拥有 14% 的股份，而郭华萍拥有 50%。现已被拘留的菲律宾人雷切尔·卡雷翁（Rachelle Carreon）拥有 10%。
剩下的 26% 由黄志阳的亲信张瑞金和他的女友林宝英平分。两人最终被判犯有在新加坡通过豪华住宅等洗钱的罪行。
郭华萍说，是黄志阳介绍张和林来的。“当时我和黄志阳谈过，当时我的想法是，既然我拥有土地，我拥有多数股权，我就不会失去任何东西。”郭在 5 月份对参议院说。
根据菲律宾证券交易委员会的文件，在宝福成立时，黄、张和林都住在邦板牙省克拉克的丰塔纳（Fontana ）。
林和张夫妇在菲律宾立足后，于 2019 年 1 月在伦敦成立了另一家公司，名为金英投资有限公司（Jinying Invest Company Limited）。根据他们向英国商业和贸易部提交的文件，他们将菲律宾列为他们的地址。
根据联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 最近发布的一份报告，新加坡的审判揭露了林和张的网络如何“通过位于几个监管不足的离岸司法管辖区的在线赌博平台赚取了数百万美元”，包括菲律宾。
宝福第一个被突击搜查的 POGO 是宏盛游戏科技公司，该公司于 2023 年 2 月被刑事调查和侦查组破获。大约在同一时期，张和林夫妇在新加坡圣淘沙湾的一个豪华住宅区定居，在那里他们被判犯有洗钱罪，罪名是洗钱他们从菲律宾 POGO 业务中赚取的黑钱。
据《海峡时报》报道，两人也是在 2023 年 8 月在圣淘沙被捕，新加坡当局称这是该国最大的洗钱案。在这一计划中，来自海外非法来源的资金通过银行、豪宅、豪华汽车、珠宝和名牌包等形式藏匿。
联合国毒品和犯罪问题办公室表示：“虽然他们的财富的全部数额和确切来源尚不清楚，但指控主要集中在洗钱，洗钱是通过非法在线赌博活动获得的资金，特别是在菲律宾。”
法网伸手不及
同样在2023年8月，中国当地警方对黄志阳发出了通缉令。淄博警方称，黄志阳是15名跨境网络赌博犯罪嫌疑人之一，他们被发现“非法滞留国外”。
尽管张瑞金和林宝英夫妇在新加坡因洗钱罪被定罪，但他们只被判处了15个月的有期徒刑。据新加坡《商业时报》报道，2024年6月，他们被驱逐回柬埔寨。
他们和黄志阳一起在菲律宾被通缉，罪名是与宝福内部的POGO业务有关的人口贩运。三人尚未找到，郭因不可保释的人口贩运指控而被拘留。
菲律宾网络通过其他联系与新加坡有联系。一个是通过新加坡洗钱案中第三名被定罪的人王宝森（Wang Baosen, 音译）。
毒品和犯罪问题办公室的报告称：“根据法庭文件，王宝森还承认在位于邦板牙克拉克自由港地区的鸿利国际（Hongli International）工作，后来搬到了柬埔寨巴韦特市。”
另一个联系是通过王丁凯在香港公司的同伙，包括苏金坤（Su Jinkun 音译），他列出了迪拜、香港和中国的多个住宅和通讯地址，与张和林的洗钱嫌疑人重叠。王丁凯的另一位商业伙伴、香港加密货币交易所的苏伟毅也与新加坡洗钱团伙成员共享公司所有权（见图）。
通过敞开的大门
菲律宾是逃离中国和柬埔寨打击行动的诈骗集团的一个有吸引力的目的地。当 PAOCC 于 2024 年 3 月突袭班班市POGO尊元（Zun Yuan）时，发现在那里工作的 201 名中国公民中有 6 名中国逃犯。
他们之所以能够获得菲律宾签证，是因为根据移民局的说法，在申请过程中，菲律宾对他们的犯罪记录一无所知。
“通常情况下，这些逃犯在获得签证和/或进入该国后，就会被他们的国家列为通缉犯。在许多情况下，他们的政府只有在他们进入菲律宾或在菲律宾被捕后才会向移民局通报他们的案件，”移民局发言人达纳·桑多瓦尔（Dana Sandoval）告诉 Rappler。
桑多瓦尔说，菲律宾目前正在要求外国政府更有效地共享数据。
“这股最新的涌入是长期以来的趋势（中国侨民）的一部分，还是另有原因？“中国犯罪分子有可能已经转移到我们国家，在这里找到了避风港，”国家情报协调局局长阿什利·阿塞迪洛 (Ashley Acedillo)10 月 8 日告诉参议院。
毒品和犯罪问题办公室在 2024 年 1 月的一份报告中表示，赌场集团“渗透”菲律宾等国家，因为我们“没有一个有效、可执行的赌场监管管理和监督系统”。
这是一种善意的说法，我们的系统非常腐败。国会建议对现有法律进行一系列修订，涵盖公司、禁毒政策和网络行动，这些修订是由线索显示 POGO 网络与非法毒品交易有联系所推动的。
“网络博彩公司是用非法毒品所得的钱建立的。同样的钱也被用来收买政府人员和官员。他们保护这些外国人……我们被利用了。”众议院四人委员会主席众议员艾斯·巴伯斯（Ace Barbers）说。
