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有消息称泰国信息技术犯罪调查部官员兼泰国国家警察总署调查小组代理组长沃拉瓦警察中将,按照警署要求就警署副署长素拉切(遭停职)因牵涉赌博网站按照法律规定对其相关资产进行扣押事宜签署了一项加急命令。而据了解,在此之前,泰国反洗钱办交易委员会在对素拉切案件进行审议讨论后透露称,调查发现赌博网站的犯罪赃款被用于支付素拉切及其妻子的部分保险费用,后来又进行了退保,而所退得的款项也被视为属于与犯罪有关的财产。对此,在8月6日的会议上,泰国反洗钱办交易委员会考虑扣押素拉切及其妻子与犯罪相关的资产,目前共剩余481,351.72泰铢。其中包括有证据认为与素拉切共同牵涉此案的警察官员纳塔瓦及其同伙存在转移、操纵
泰国警方表示,从两个博彩网站查获的1.25亿泰铢资产与加密货币欺诈计划有关,并将退还给受害者。去年年底,网络犯罪调查局(CCIB)的官员突击搜查了两个博彩网站ufabet-JC和plat.beer777,并查获了价值约800万泰铢的1.17亿泰铢现金和豪华汽车。反洗钱办公室 (Amlo) 和数字经济与社会部出席了最近的媒体吹风会,CCIB专员Pol中将Worawat Watnakhonbancha宣布抓获与这些非法企业有关的众多人员。CCIB收到了5名个人的投诉,他们在游戏网络打击行动中陷入欺诈性加密货币计划,损失了5.27亿泰铢。经过彻底调查后,调查人员能够追踪到线上博彩网站的资金来源,从而
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