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越南林同省警方宣布,成功破获一起涉及跨国洗钱的犯罪团伙,逮捕23名嫌疑人。其中,29岁的潘氏贝(Phan Thị Bé,译名)和27岁的黎文叠(Lê Văn Điệp,译名),均为河静省居民,被认定为该团伙的主要组织者。据调查,黎文叠于2023年10月通过木牌口岸进入柬埔寨,在柴桢省巴韦市的一家游戏公司工作,负责该公司线上赌博部门的客户管理。工作一个月后,他于2023年11月辞职回到越南。在此期间,他结识了一名自称Billy的中国籍男子,对方是该游戏公司的老板,并向黎文叠提出合作洗钱的建议,承诺按照洗钱金额的0.1%支付佣金。 回国后,黎文叠联系潘氏贝,并与其达成分成协议:潘氏贝占70%,黎文
多样化的支付方式是应对监管和风控的有效手段,以下是四种常见的规避监管的支付模式:跑分模式、虚拟商品交易模式、企业商户收单模式以及虚拟货币模式。跑分模式跑分平台就像一个大规模的众包平台,吸引普通用户注册。用户提供个人收款码和银行卡信息,平台与赌博网站对接,支付成功后用户可以获得高额佣金。跑分平台作为支付中介,通过利用众多用户的金融账户收款,将赌资隐藏在正常资金流中,规避监管。 以下为某跑分平台的使用截屏。操作步骤如下:绑定银行卡信息:用户需绑定银行卡,包括开户行、支行名称、姓名和卡号。监控并抢单:用户在平台上监控订单,抢单后确认收到回款,即可获取佣金。运作流程:招募人员:跑分平台通过社交软件、论
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