越南林同省警方宣布，成功破获一起涉及跨国洗钱的犯罪团伙，逮捕23名嫌疑人。其中，29岁的潘氏贝（Phan Thị Bé，译名）和27岁的黎文叠（Lê Văn Điệp，译名），均为河静省居民，被认定为该团伙的主要组织者。
据调查，黎文叠于2023年10月通过木牌口岸进入柬埔寨，在柴桢省巴韦市的一家游戏公司工作，负责该公司线上赌博部门的客户管理。工作一个月后，他于2023年11月辞职回到越南。在此期间，他结识了一名自称Billy的中国籍男子，对方是该游戏公司的老板，并向黎文叠提出合作洗钱的建议，承诺按照洗钱金额的0.1%支付佣金。
回国后，黎文叠联系潘氏贝，并与其达成分成协议：潘氏贝占70%，黎文叠占30%。两人随即展开洗钱活动。潘氏贝负责招募人员，开设大量银行账户并提供给黎文叠，而黎文叠则通过Telegram与Billy沟通，将这些账户信息提供给对方。
每日，Billy会将巨额资金转入这些账户，并提供二维码，要求团伙成员迅速转账到指定账户，以规避监管。
至2024年2月，黎文叠前往林同省大叻市，与潘氏贝及其他21名成员在租住的房屋内继续从事洗钱活动。3月12日上午，林同省警方与大叻市警方展开联合行动，突袭该窝点，当场拘捕23名涉案人员。
据黎文叠供述，自加入Billy的洗钱网络以来，他已向对方提供约100个银行账户，每日洗钱金额高达200至300亿越南盾。目前，警方已控制所有嫌疑人，并正在深入调查案件，以追踪背后的资金流向和更多涉案人员。
