菲律宾国家警察（PNP）8月4日召开记者会通报一起严重绑架案，四名中国籍男子因涉嫌在马尼拉帕拉纳克市设局绑架勒索两名中国同胞被当场逮捕。案件惊动反绑架组（AKG）和特警部队，目前嫌犯已被正式控以绑架及严重非法拘禁罪。案件发生在8月1日。受害人因需汇款15万比索回国为母治病，经朋友介绍联系到嫌犯。对方假称能协助换汇，先收下10万比索，再以需前往赌场操作为由，将其诱骗上车。途中，嫌犯突变脸，持枪上铐威胁受害人，并逼迫其转出约5万USDT（约合290万比索）作为“赎金”。虽被限制人身自由，受害人仍设法用手机向朋友求救。警方接获报警后迅速展开行动，锁定嫌犯藏身于帕拉纳克一处高级酒店。特警部队随即展开突
Telegram原本用于保护交易资金安全的“上押担保”机制，正被诈骗团伙操控，演变为收割投资新手的精密陷阱。近日，多起案例曝光，揭示了该平台两种常见的高发骗局，涉案金额巨大，已有众多用户蒙受重创。第一种骗术为“机器人劫持”。诈骗者假扮币圈大佬，引导受害人使用其指定的“担保机器人”建立交易群。一旦用户将保证金转入机器人提供的钱包地址，资金随即被转移。曾有一名OTC虚拟币交易员因此损失12万USDT。第二种手法则是“克隆群调包”。若用户坚持使用自建群组担保，骗子便借故推迟进度，并迅速仿造出一个几乎一模一样的克隆群，连头像和群成员ID都被复制。随后，用户被悄然转入假群，并接收到伪造的“规则更新”，被
Bitget Wallet 正式宣布旗下“Shop with Crypto”功能全面升级，实现主流加密货币在现实消费场景的无缝使用，真正打通了数字资产“持有到消费”的最后一公里。用户无需再将加密货币兑换为法币，即可直接使用 BTC、ETH、USDT、USDC 等主流币种进行日常购物与服务支付。目前，该功能已覆盖四大核心生活场景，真正实现“用币生活”：电商购物：支持盒马生鲜、京东、天猫超市等平台的礼品卡购买；数字娱乐：可订阅 Netflix、Spotify、Disney+ 等主流流媒体服务；游戏充值：提供《王者荣耀》等热门手游的折扣充值卡；全球旅行：支持在 Booking、Agoda 等平台预订
菲律宾GrabPay迈出数字资产融合关键一步：用户现可使用加密货币为电子钱包充值。这项新服务由Grab携手新加坡支付平台Triple-A及菲律宾本地加密货币交易所PDAX联合推出，意味着Grab进一步扩展其金融科技布局，也标志着加密货币在菲律宾迈入实用落地的新阶段。新功能支持比特币（BTC）、以太坊（ETH）、稳定币USDT与USDC等主流加密资产，用户可将其兑换为菲律宾比索充值至GrabPay账户。此项服务继2024年在新加坡上线后取得良好市场反馈，如今登陆加密接受度极高的菲律宾。Triple-A执行长Eric Barbier表示：“菲律宾用户对加密资产的认知度与接受度极高。此次扩展，是对东
印度警方近期在勒克瑙成功摧毁一起为中国诈骗集团服务的跨国洗钱网络，逮捕8名当地居民，揭露诈骗团伙如何借助Telegram平台、虚拟币通道大规模清洗非法资金，引发广泛关注。据勒克瑙网警通报，警方在多处嫌疑人住所查获17.5万卢比现金、12部手机、13张银行卡、2本银行存折和3本支票簿。调查显示，这些嫌疑人长期为中国诈骗集团担任“洗钱代理”，接收诈骗所得后迅速兑换成加密货币USDT（泰达币），再转入由中方掌控的钱包地址。执法官Kamlesh Dixit透露，嫌犯受控于Telegram多个特定指令群组，如“32-105/1”、“32-105/3”、“32-105/5 PAYGir G0!”等。诈骗集
美国司法部近日宣布，成功查封一起特大跨国加密货币诈骗案中的资产，总额高达2.253亿美元，成为美国历史上金额最大的“杀猪盘”诈骗案件之一。该诈骗网络据点位于菲律宾大马尼拉地区，至少已有400人受害，涉案银行Heartland Tri-State Bank也因此破产，一名行长被判刑24年。根据美方调查，这一诈骗团伙主要以东南亚为基地，专门锁定欧美中老年人、单身人士及缺乏金融知识者，通过社交媒体伪装成恋人或“投资导师”建立信任，诱导对方在伪造平台上投入加密资产。诈骗分子通过伪造盈利记录和提现成功假象，不断引诱加码，最终关停平台，人财两空。此次案件的诈骗中心位于菲律宾帕拉尼亚克市，当地多栋公寓和写字
今年4月，华裔菲籍商人郭从愿与其司机在菲律宾遭绑架撕票，尽管家属支付了高达2600万元人民币的赎金，二人依然不幸遇害。随着案件侦办深入，加密货币成为警方追查赎金流向的关键线索。币安金融情报部门（Binance FIU）近日披露，已协助菲律宾警方追踪一笔总额达375万美元的赎金资金，其中超过136.5万美元通过名为HuionePay的加密支付平台流出，并最终落入多个犯罪嫌疑钱包中。这些资金在流转过程中被多次拆分、跨链转移，形成了高度复杂的加密洗钱路径。据调查，受害者家属最初将赎金交由本地赌场中介“玖鼎集团（9 Dynasty Group）”和“白马俱乐部（White Horse Club）”处理
币安（Binance）在官网宣布，其金融情报部门（FIU）协助菲律宾执法部门成功追踪到郭从愿绑架案中涉案加密货币赎金，共计约3.75 M美元（约2.2 亿比索）。这一举措不仅突显数字资产透明性，也标志着公私合作模式在国际金融打击犯罪中的关键作用。赎金转移路径揭秘：赌场与加密交织根据币安FIU的分析，绑匪通过当地赌场贵宾厅电子钱包先将赎金（以比索和美元计价）收集中转，再将资金分割并转换为加密货币，通过多个匿名钱包进行层层洗钱。随后，这笔加密资金流入包括未注册赌场中介“玖鼎集团”和“白马会”在内的一系列VASP（虚拟资产服务提供商）账户，开始分散至更多地址。这种混合洗钱路径隐匿性强，极大干扰了传统
在华商郭某绑架撕票案的最新调查中，菲律宾国家警察（PNP）通报称，案发后支付的约136万美元赎金疑似通过一家位于柬埔寨的支付平台“汇旺 Huione Pay”完成加密货币套现，进一步揭示该案背后跨国洗钱网络的蛛丝马迹。PNP发言人法哈多准将在克楠美军营记者会上透露，这笔巨额赎金大多通过USDT（泰达币）转账，并最终由汇旺平台完成套现。她指出：“目前掌握的线索显示，赎金流向与总部设于柬埔寨的汇旺平台高度相关，而该平台此前就曾因涉嫌大规模洗钱遭到美国政府调查。”据《路透社》报道，美国财政部曾指控汇旺在2021年8月至2025年1月间涉及至少40亿美元非法资金流动，并已对其启动调查程序。资金路径曝光
近年来，随着网络赌博、地下交易以及诈骗犯罪活动愈发频繁，一些看似“正规”的中介平台悄然成为其中的资金转运和信用背书环节。“好旺担保”就是其中一个典型案例。这个被包装成“担保交易平台”的服务机构，实则正处在一张隐秘又复杂的灰色金融网络中，起着不可忽视的作用。一、“担保”外壳，实为资金中介表面上，“好旺担保”主打的是“第三方担保交易”，即买卖双方达成交易时，由平台进行居中托管，等双方确认无误后再进行资金释放。这种模式看似类似支付宝、微信的中介保障系统，却在实际操作中游走于法律监管的灰色地带。平台客户多为从事线上博彩、代充值、跑分洗钱、电诈交易等活动人员。他们通过“好旺担保”进行所谓“安全交易”，规
Rivalry 是一家总部位于加拿大的国际在线博彩运营商，专注于为数字原住民和年轻一代玩家提供创新的博彩体验。自 2018 年成立以来，Rivalry 迅速成长为电子竞技和体育博彩领域的领先品牌，致力于打造一个融合娱乐、科技和社区文化的全方位娱乐平台。公司概况Rivalry 由一群热爱游戏和互联网文化的创业者创立，目标是重新定义在线博彩的未来。公司持有安大略省和马恩岛的合法博彩牌照，业务覆盖全球多个市场，尤其受到 30 岁以下用户的青睐，占其活跃用户的 80% 以上。Rivalry 拥有完全自主开发的技术平台，涵盖网站、移动端、支付系统和游戏引擎，确保用户体验的高度一致性和安全性。核心
近年来，USDT盗U事件层出不穷，黑客利用用户对钱包界面的信任，通过伪造支付界面和无授权提示，轻松窃取资产。最近有个用户联系我们，被仿真USDT支付界面洗空了钱包里的USDT，客户提供的诈骗界面和真的几乎一模一样，用户根本无法分辨。更可怕的是，这个界面完全没有授权提示，一旦输入信息或点击确认，钱包里的USDT可能就被悄无声息地转走。这种手法利用了用户对支付界面的熟悉感，隐蔽性极高，防不胜防。其提供的链接诈骗界面和真的几乎一模一样，用户根本无法分辨。更可怕的是，这个界面完全没有授权提示，一旦输入信息或点击确认，钱包里的USDT可能就被悄无声息地转走。这种手法利用了用户对支付界面的熟悉感，隐蔽性极
泰国网络警察局信息技术犯罪调查部门多名官员一同召开发布会，就近期破获的一起重大网络投资诈骗案件具体情况进行公布说明。此案源于2024年4月2日，一名泰国女教师被一名使用高颜值头像的脸书用户搭讪，热聊后双方进一步转移至LINE上聊天。之后对方邀请该名女教师通过某“M”开头的应用程序投资新加坡基金。最开始能够将投进去的钱撤回，但后来渐渐地无法取出。在短短的16天内该女教师投了7次，总计达1,500,000泰铢，其中收回过2次，总计损失达1,442,100泰铢。因此，该女子便向警方报案求助，警方通过调查发现该犯罪团伙的资金路线与4名泰国人有关联，均为专门接收诈骗所得资金的非法账户。同时该团伙还开设了
数字货币的兴起对各行各业产生了重大影响，体育博彩也不例外。随着比特币（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）和USDT等加密货币被广泛接受，它们正在改变玩家与在线体育博彩公司和赌场的互动方式。加密货币为何在体育博彩中越来越受欢迎？1.交易更快传统支付方式（如银行转账和信用卡）处理提款可能需要数小时甚至数天，而加密货币交易通常在几分钟内完成，让玩家能更快地领取奖金。2.增强安全性和隐私区块链技术确保交易的透明度和安全性，使其几乎不可能被篡改或攻击。此外，许多加密货币体育博彩公司仅需提供最少的个人信息，提升用户隐私保护。3.降低手续费传统支付处理商会收取交易费用，减少玩家的实际收益。而加密货
一、简介在线上赌博网站以及一些其他网站的充值页面，经常能看到虚拟币钱包的充值方式，名称为某某pay、某某钱包，点击后会跳转到相应页面进行充值。这些钱包深受各类黑灰产的青睐，在工作中我们也发现很多这种钱包是专门服务于黑灰产的，深度绑定，某些平台注册账户时，默认注册钱包账户。在黑灰产的银行卡资金结算方式中，有通过支付宝财付通等第三方支付，还有聚合支付型的第四方支付，为了进行对应，我将上面的这种通过专门的虚拟币钱包进行资金结算的方式称为虚拟币第四方支付。（仅作为个人的分类方式）二、运行模式它们的业务逻辑很简单，跟黑灰产进行系统对接，负责虚拟币的资金结算。业务逻辑虽然简单，但它们的结算体系可一点都不简
USDT（Tether）和USDC（USD Coin）是两种主要的稳定币，旨在与美元1:1挂钩，以减少加密货币市场的波动性。尽管它们的目标相似，但在发行机制、透明度、监管合规等方面存在显著差异。以下是详细解析：1. 发行方与背景USDT（Tether）：发行方：Tether Limited背景：Tether Limited与加密货币交易所Bitfinex关系密切，USDT是最早的稳定币之一，2014年推出。发行机制：Tether声称USDT由储备资产（包括现金、现金等价物和其他资产）支持，但曾因透明度问题引发争议。USDC（USD Coin）：发行方：Centre Consortium（由Ci