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澳大利亚联邦法院已命令天城娱乐集团支付6700万澳元(4420万美元)的民事罚款,此案涉及洗钱案件。此裁决与澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)提起的案件有关。天城和AUSTRAC 上个月同意了罚款金额。法院现已批准这一解决方案,解决了天城阿德莱德赌场的历史性反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)缺陷。法院还要求天城支付AUSTRAC 300万澳元的法律费用。法庭文件中的指控显示,赌场客户与有组织犯罪、高利贷、人口贩卖和性奴役有关。一位AUSTRAC发言人指出,天城未进行充分的持续客户尽职调查,允许高风险客户通过赌场转移数百万美元,持续数年。“天城承认其违规行为使其容易受到犯罪利用,并使
澳大利亚金融监管机构(AUSTRAC)因SkyCity Entertainment涉嫌违反反洗钱和恐怖主义融资法,而对其启动了民事诉讼程序。这家新西兰运营商警告说,如果联邦法院采信澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)的所有调查结果,其对公司的影响将会是 “实质性的”。SkyCity表示,据其了解,AUSTRAC尚未确定对其处罚的程度会落在哪里。AUSTRAC的行动是在2019年开始对澳大利亚所有的赌场运营商进行调查之后进行的。根据该调查的结果,SkyCity也被通知成为执法调查的对象。监管机构上月底也表示已经对其竞争对手星亿娱乐(Star Entertainment)提起民事诉讼。AU
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