澳大利亚联邦法院已命令天城娱乐集团支付6700万澳元（4420万美元）的民事罚款，此案涉及洗钱案件。
此裁决与澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）提起的案件有关。天城和AUSTRAC 上个月同意了罚款金额。法院现已批准这一解决方案，解决了天城阿德莱德赌场的历史性反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）缺陷。
法院还要求天城支付AUSTRAC 300万澳元的法律费用。
法庭文件中的指控显示，赌场客户与有组织犯罪、高利贷、人口贩卖和性奴役有关。一位AUSTRAC发言人指出，天城未进行充分的持续客户尽职调查，允许高风险客户通过赌场转移数百万美元，持续数年。
“天城承认其违规行为使其容易受到犯罪利用，并使澳大利亚社区和金融系统面临洗钱和恐怖融资风险，”该发言人说。
“它（天城）未能对121名客户进行必要的审查，包括天城知道客户是执法部门关注的对象，或有迹象表明某些客户洗钱风险较高。”
AUSTRAC代理首席执行官彼得·索罗斯强调遵守反洗钱法律的重要性，指出赌场和所有企业都必须履行其AML义务。
“今天的结果表明Austrac准备采取行动，当企业，包括赌场，未能遵守法律时。忽视义务的企业影响澳大利亚社区，为犯罪活动敞开大门，”索罗斯说。
今年5月，天城阿德莱德和AUSTRAC提交了一份联合提交建议处以6700万澳元罚款以解决赌场的不当行为。与此同时，南澳大利亚州消费者和商业服务部门曾在2022年任命退休最高法院法官布莱恩·马丁KC调查天城经营赌场的适当性。这项调查在AUSTRAC在联邦法院追究此事时暂停。
自AUSTRAC提出指控以来，天城已采取措施解决识别出的问题。该公司在2021年7月聘请了一名独立专家，审查其在阿德莱德赌场和其他运营中的AML/CTF程序。这次审查促使场馆发生了重大变化。
赌场还为阿德莱德赌场制定了一个AML增强计划，根据最初的案例发现进行了改进。赌场还进行了治理变更，扩大了其金融犯罪、法律和合规团队，并承诺增加对AML和CTF资源的投资。此外，天城加强了与执法机构的合作。
在相关的法律问题中，天城宣布高等法院已同意审理其关于对忠诚度奖励点征税计算的上诉。赌场对这些点数在转换用于赌博时是否应视为应税收入存在争议。南澳大利亚最高法院的一项早期裁决对天城不利，如果上诉不成功，赌场可能欠超过2200万澳元（1450万美元）。
