2025年5月，泰国芭提雅爆出一起涉及中国电信诈骗团伙的大规模洗钱案件，震动该国金融体系，并引发连锁反应。事件发生后，泰国多家银行紧急冻结大批外籍人士账户，重点针对来自中国和俄罗斯的持卡人，引发广泛关注。此案不仅揭示泰国在金融监管方面存在的严重漏洞，也导致大量合法游客与外籍投资者权益受损，外界对泰国的金融安全与营商环境信心受到冲击。本文将系统梳理案件经过、涉案金额、银行系统的应对策略、政府监管调整，以及受影响人群的反应与自救举措，并进一步探讨泰国如何在金融安全与吸引外资之间找到平衡点。一、案件调查：银行内部人员协助诈骗团伙洗钱2025年5月中旬，泰国警方突击搜查芭提雅素坤逸路上一家商业银行，调
为加强对非法博彩行为的监管，巴西财政部下属的奖券与博彩事务局（SPA）近期宣布，已正式启动银行和金融机构的强制性通报机制，要求其上报疑似为“非法博彩平台”提供账户服务的可疑交易。据官方通报，自新规生效以来，SPA已接获9起可疑账户通报，累计冻结32个涉案账户。目前，仅有159家博彩平台获得政府授权运营，均以“.bet.br”为域名结尾。自2024年10月起，未经许可的在线博彩平台在巴西境内均被视为非法。面对非法平台不断“换皮改壳”、绕开封锁的策略，政府采取了大规模技术封锁行动，迄今为止已屏蔽超过1.1万个非法博彩网站。但SPA负责人Regis Dudena坦言：“这是必要步骤，但远远不够。”银
在萨尔塔、图库曼和布宜诺斯艾利斯部署了同步行动。阿根廷.- 本周二，警方行动包括在萨尔塔、图库曼和布宜诺斯艾利斯进行了19次搜查，一非法虚拟赌场网络被摧毁。结果，法院下令冻结了253个属于该非法结构成员的银行账户。此外，还有一人被捕。调查集中在一个未经授权的虚拟赌注网络，涉及在社交网络上招募赌注者和在不同省份担任“出纳员”的人员。在经济犯罪复杂单位（UDEC）刑事检察官Ana Inés Salinas Odorisio的协调下，财政调查局（CIF）调查与犯罪学部门的调查人员在几个省份进行了实地工作，并在15天内对嫌疑人进行了电话监听。在60天内，通过使用“数字卧底探员”的身份在计算机媒体和在线
据全球暴富产业平台PASA数据显示，截至2024年6月印尼金融服务管理局冻结4921个银行账户与BRI冻结1049个与在线赌博相关的账户。随着互联网技术的普及和智能手机的普及度在印尼在大幅上升，在线赌博在全球范围内迅速扩展。印尼也面临着在线赌博泛滥的问题。为了根除这个问题，印尼政府成立了根除网络赌博工作组或网络赌博工作组，目的是切断网络赌博，从上游到下游进行根除。该工作组已将 4000 至 5000 个活跃于在线赌博交易的帐户收入囊中。这数千个账户是通过金融交易报告和分析中心进行的计算获得的。印尼金融服务管理局直接冻结了4921个银行账户。该数目基于通信和信息部发送的数据。同时为了遏制这一现象
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