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根据泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟透露的消息,泰国政府已经启动了清理非法“马账户”的措施。自2025年2月1日起至28日,约240万个银行账户将面临风险,银行通过手机银行APP向这些账户发送通知,要求账户所有人在今年4月30日之前完成信息核对和更新。如果未按要求完成操作,相关账户将被冻结。这次清理行动仅通过手机银行APP发出通知,未通过短信发送,因此未收到通知的用户无需采取任何行动。巴瑟强调,信息核对和更新工作主要针对那些银行账户所有人与手机号码归属人信息不匹配的情况。根据2024年11月底的调查,泰国的电信运营商、反洗钱办公室、泰国中央银行和各大银行对1.2亿个电话号码进行了分类。具体
印度尼西亚是一个拥有2.73亿人口的庞大市场,但在法律上,所有形式的赌博在该国都是非法的。尽管如此,非法博彩活动仍然广泛存在,特别是在网络博彩方面。2024年6月,印尼政府启动了一项大规模的调查和打击行动,旨在遏制网络博彩的蔓延并保护公民的利益。这一行动涉及多个政府部门的协同努力,冻结了数千个银行账户,逮捕了数百名嫌疑人,并封锁了大量非法网站。以下是调查进展的时间线:2024年6月14日 - 总统佐科·维多多成立了一个专门的打击网络博彩的工作组,由摩尔迪奥诺·乔丹诺领导。该工作组与国家武装部队(TNI)和国家警察(Polri)合作,负责监控支付系统的滥用以及银行账户交易,防止在线博彩活动。20
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