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印尼破获中国电诈博彩团伙!22人落网!伪装加密支付牟利!
视频00:42

印尼破获中国电诈博彩团伙!22人落网!伪装加密支付牟利!

印尼国家警察宣布,已逮捕22名涉嫌操控线上赌博集团的人员。该团伙背后操作的非法博彩平台“Akasia899”与“Tanjung899”,服务器设在中国与柬埔寨,一年内就非法获利超过200亿印尼盾(约合120万美元)。这次行动由国家警署刑事侦查局主导,在茂物、勿加泗、丹格朗和巴厘岛登巴萨等地同步展开突袭,逮捕对象包括平台后台维护人员、资金管理员与推广操盘手。警方透露,这个团伙利用成千上万张实名注册SIM卡,每天批量生成多达500个WhatsApp账号,通过加密通讯软件如Telegram与WhatsApp群组协调行动。他们大规模群发带有“快速存款”“稳赚不赔”等字眼的广告,向印尼民众灌输博彩信息。

22·0评论6天前
印尼通信部员工开设网赌网站案细节:涉及巨额现金、黄金、汽车和土地

印尼通信部员工开设网赌网站案细节:涉及巨额现金、黄金、汽车和土地

印尼雅加达大都市警厅侦破涉及通信和数字部员工的黑手党网络。雅加达大都市警厅厅长卡里奥托(Karyoto)在新闻发布会上透露,警方从嫌疑人手中查获1,666.86亿印尼盾现金。目前已封禁5,146个网赌网站,并冻结3,455个存款账户及嫌疑人账户。此次行动得到金融交易报告和分析中心(PPATK)的支持。警方从嫌疑人手中没收了总价值1,666.86亿印尼盾的财物,包括现金、冻结的电子商务账户余额、珠宝、手表、黄金、汽车、摩托车、画作、土地和建筑物、电子产品以及武器等。警方指出,在案件中共有24人被列为嫌疑人,其中包括通信和数字部的10名工作人员以及14名平民。嫌疑人分工明确,其中4人为博彩公司或赌

24·0评论2024-12-04
560年监禁!一旦郭华萍等人洗钱罪名成立......

560年监禁!一旦郭华萍等人洗钱罪名成立......

菲律宾反洗钱委员会(AMLC)周四(9月5日)表示,被解职的班班市市长郭华萍及其共同被告如果被判犯有洗钱罪,可能会面临约560年的监禁。“根据反洗钱法,洗钱罪的处罚包括监禁。对于A、B和C条款,每一项罪名的刑期为7年至14年,”AMLC的律师阿德里安·阿尔蓬(Adrian Arpon)在参议院司法和人权委员会面前表示。AMLC与总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)联合对郭华萍、她的姐妹希拉·郭(Shiela Guo)、康萨德拉·李·王(Cassandra Li Ong)及其他28人提出了87项洗钱指控,指控他们涉嫌参与菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的运作。在得到阿尔蓬的确认后,参议员副少数党

7·5评论2024-09-05
针对名胜世界的反洗钱指控愈演愈烈

针对名胜世界的反洗钱指控愈演愈烈

去年 10 月辞职的名胜世界前总裁斯科特·西贝拉(Scott Sibella) 被发现在其任职米高梅度假村期间犯有洗钱罪,此案因此进一步展开。尽管西贝拉知道众所周知的非法赌徒韦恩·尼克斯 (Wayne Nix)的赚钱行为,但他仍允许后者在该物业进行赌博。 然而,该案件的影响仍在持续,大量其他玩家可能会受到影响,内华达州博彩管理委员会目前正在对拉斯维加斯名胜世界及其母公司和附属公司以及为该物业工作的个人提起 纪律投诉。NGCB 指控的核心是该运营商严重违反了《内华达州博彩管理法》和内华达州博彩委员会的规定,并声称该运营商根本没有达到反洗钱标准。 NGCB 已发出警告,称名胜世界在合规方法方面存在

0·0评论2024-08-21

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