马恩岛金融情报机构（FIU）警示：在线赌博平台正成为金融犯罪新温床

马恩岛金融情报机构（FIU）最新发布的专项报告指出，在线赌博平台正日益成为洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）的高风险渠道。这份报告是该岛为落实金融行动特别工作组第29条建议而采取的重要举措，旨在帮助相关行业识别和防范金融犯罪风险。行业背景与监管框架作为马恩岛经济支柱产业，在线博彩业贡献了约14%的国民收入。根据2001年《在线博彩监管法》（OGRA），所有持牌运营商都必须履行严格的反洗钱和反恐融资义务。许可证类型涵盖正式许可、分许可及软件供应商等多种经营模式。犯罪手法深度剖析报告详细披露了犯罪分子利用在线赌博的三大特性实施金融犯罪：匿名性：通过虚假身份注册账户，掩盖资金真实来

30赞·0评论

#有组织犯罪

华商被害震动菲华社会：菲律宾绑架案为何频频锁定华人？背后隐藏着什么？

马恩岛金融情报机构（FIU）警示：在线赌博平台正成为金融犯罪新温床

马恩岛博彩监管机构驳斥联合国涉有组织犯罪指控：重申对跨国洗钱“零容忍”立场

七名曾在多个POGO公司工作员工自首！经常被公司管理层辱骂

菲律宾女子假冒政府官员诈骗POGO家属数百万比索被捕

菲总统反有组织犯罪委员会：吕宋岛可能有POGO残余分子！

菲律宾愈演愈烈！参议院建议在绑架多发区对外国人进行随机身份检查！

总统反有组织犯罪委员会PAOCC：已有证人证明郭华萍市长与POGO教父林训涵的关系！

深度！被菲律宾政府称为“POGO教父”的吕东，到底是什么人？

菲司法部：将调查波拉克涉嫌 POGO 乱葬岗事件

PAOCC 官员确认“所有 POGO 老板的老板”的名字

PAOCC 将调查 Porac POGO 枢纽附近疑似埋葬外国人的地点

菲众议院称POGO出租人“大老板”曾是中国警察

X贴子再度证实郭华萍被捕

菲参议员呼吁当局“加强巡查”地下运营的网络博彩

菲律宾将展开两次针对POGO的大突袭活动！

华商被害震动菲华社会：菲律宾绑架案为何频频锁定华人？背后隐藏着什么？

马恩岛金融情报机构（FIU）警示：在线赌博平台正成为金融犯罪新温床

马恩岛博彩监管机构驳斥联合国涉有组织犯罪指控：重申对跨国洗钱“零容忍”立场

七名曾在多个POGO公司工作员工自首！经常被公司管理层辱骂

菲律宾女子假冒政府官员诈骗POGO家属数百万比索被捕

菲总统反有组织犯罪委员会：吕宋岛可能有POGO残余分子！

菲律宾愈演愈烈！参议院建议在绑架多发区对外国人进行随机身份检查！

总统反有组织犯罪委员会PAOCC：已有证人证明郭华萍市长与POGO教父林训涵的关系！

深度！被菲律宾政府称为“POGO教父”的吕东，到底是什么人？

菲司法部：将调查波拉克涉嫌 POGO 乱葬岗事件

PAOCC 官员确认“所有 POGO 老板的老板”的名字

PAOCC 将调查 Porac POGO 枢纽附近疑似埋葬外国人的地点

菲众议院称POGO出租人“大老板”曾是中国警察

X贴子再度证实郭华萍被捕

菲参议员呼吁当局“加强巡查”地下运营的网络博彩

菲律宾将展开两次针对POGO的大突袭活动！