据接近调查的消息人士透露，Telegram首席执行官兼创始人帕维尔·杜罗夫，在巴黎接受调查法官讯问，案件聚焦于Telegram平台涉嫌被用于组织犯罪活动。这位40岁的企业家于2021年取得法国国籍，现持法国与俄罗斯双重护照。2024年，杜罗夫在巴黎遭到拘留，随后被正式立案调查，指控其运营的平台涉嫌传播非法交易信息、儿童性剥削图像等非法内容。周一清晨，杜罗夫与四名律师一同现身巴黎法院，参加自案件启动以来的第三轮讯问。该案件涉及多项与有组织犯罪相关的指控。杜罗夫坚决否认所有指控。律师团发表声明称，当天的庭审“为杜罗夫提供了机会，以进一步澄清事实、驳斥不实指控，并揭示整个调查的荒谬性”。在2024年
巴西参议院近期掀起反对声浪，一些议员强烈反对实体赌场合法化法案，认为该举措将为洗钱和有组织犯罪打开大门。其中，参议员爱德华多·吉朗（Eduardo Girão）尤为直言不讳，警告该法案可能加剧巴西的安全与社会问题。吉朗是博彩问题上的坚定反对者。尽管巴西今年已正式开放在线博彩市场，但关于是否在参议院7月休会前就实体赌场法案（PL 2,234/2022）进行投票的讨论正持续升温。巴西媒体《Metrópoles》报道称，参议院议长达维·阿尔科伦布雷计划在休会前安排对此案进行表决。若参议院通过该法案，总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）预计不会反对。这意味着，一旦立法机关支持
斯里兰卡警方近日在法院指令下，冻结了88名涉嫌毒品走私、洗钱、金融诈骗及有组织犯罪人员的资产，总价值超过40亿卢比（约合人民币1亿元）。这次冻结行动被视为该国近年来最严厉的反黑与反洗钱举措之一。刑事调查局指出，被冻结资产涵盖住宅、商用地产、银行账户、汽车、金饰珠宝与其他奢侈品。涉案人员多为活跃于跨境毒品与军火走私、洗钱网络的核心成员，普遍利用空壳公司和假账方式洗钱牟利。其中，26名大型毒枭最为引人关注，尤其是“德马塔戈达·鲁万帝国”的首脑，其名下资产达7.5亿卢比，创下斯里兰卡单一案件冻结资产新纪录。本轮行动得益于新版《反洗钱法》的通过，该法允许执法部门在案件未定罪前对疑似非法资产先行冻结，有
2025年4月，菲律宾华商郭从愿与其司机阿玛尼·帕比洛被绑架撕票，引发菲律宾华人社会的强烈震动，也再次揭开了华人群体在菲频遭绑架勒索的隐忧。郭从愿的死亡被认为是华人社会长期面临有组织犯罪渗透的一个缩影。这一切并非孤立事件。自2016年菲律宾政府将网络博彩合法化以来，身份监管混乱、法治薄弱、各级官僚体系各自为政，以及腐败横行，使得菲律宾成为跨国资本和犯罪网络的理想落脚地。2025年4月9日，在马尼拉东北方约一小时车程的黎刹省罗德里格斯镇，一位当地居民在草丛中发现两具用尼龙袋包裹的尸体。死者仅穿内衣，面部缠满胶带，身上多处勒痕与血迹。警方到场后确认身份：为华商郭从愿（又名Anson Que或Ans
马恩岛金融情报机构（FIU）最新发布的专项报告指出，在线赌博平台正日益成为洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）的高风险渠道。这份报告是该岛为落实金融行动特别工作组第29条建议而采取的重要举措，旨在帮助相关行业识别和防范金融犯罪风险。行业背景与监管框架作为马恩岛经济支柱产业，在线博彩业贡献了约14%的国民收入。根据2001年《在线博彩监管法》（OGRA），所有持牌运营商都必须履行严格的反洗钱和反恐融资义务。许可证类型涵盖正式许可、分许可及软件供应商等多种经营模式。犯罪手法深度剖析报告详细披露了犯罪分子利用在线赌博的三大特性实施金融犯罪：匿名性：通过虚假身份注册账户，掩盖资金真实来
马恩岛赌博监督委员会（Gambling Supervision Commission，简称 GSC）近日正式回应联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的一份关于东南亚跨国有组织犯罪的报告。报告提到，有犯罪集团借助博彩平台在包括马恩岛在内的司法辖区展开洗钱与诈骗活动。该份题为《东南亚跨国有组织犯罪威胁评估》的报告，主要聚焦多个犯罪团伙如何依托东南亚的赌场和经济特区，实施洗钱、人口贩运、在线诈骗等非法行为。然而，报告也指出，这些网络已将触角伸向全球，包括一些国际知名的在线博彩许可地。马恩岛在报告中被单独点名。文件提及，“有组织犯罪集团正逐步向马恩岛扩展，后者作为全球知名的博彩牌照发放地，聚集
七名菲律宾离岸博彩公司（POGO）员工主动向“总统反有组织犯罪委员会”（PAOCC）投案，他们的工作签证已被取消，且面临经济困境，希望尽快返回印度尼西亚。据PAOCC执行主任古律示（Gilbert Cruz）透露，这批外籍员工包括5名男性和2名女性，均为印度尼西亚籍。在菲律宾政府颁布第74号行政令，加强对POGO行业监管后，他们决定自首，并寻求遣返回国。 其中一名自首者布鲁诺（Bruno）向PAOCC表示，他们曾在多个POGO公司工作，辗转于帕赛（Pasay）、帕拉尼亚克（Parañaque）、马卡蒂（Makati）及甲美地（Cavite）等地。他称，起初他们从事的只是一般博彩工作，但后来换到
一名冒充政府雇员的女子因涉嫌诈骗被拘留POGO工人家属数百万比索，被菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）逮捕。移民局（BI）专员乔尔·安东尼·维亚多（Joel Anthony Viado）证实，该嫌疑人自2024年以来已被移民局列入黑名单。她谎称自己是BI和PAOCC的工作人员，向被拘留的POGO工人配偶索取每人约100万比索，以换取他们的释放。 维亚多谴责嫌疑人的行为，并提醒公众警惕类似骗局。“此人根本无权代表移民局办理任何事务，”他强调，“冒充政府官员进行诈骗的行为极其恶劣，我们绝不容忍利用政府程序牟利的不法分子。”据移民局透露，该嫌疑人及其经营的旅行社此前因提交虚假文件，已被禁止与
菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）执行主任兼副部长吉尔伯特·克鲁兹（Gilbert Cruz）于2025年1月14日在Bagong Pilipinas Ngayon新闻简报会上表示，政府正持续监测有关小规模菲律宾离岸博彩运营（POGO）活动的报告。克鲁兹透露，目前的监控工作主要集中在马尼拉大都会地区，但吕宋岛北部和维萨亚斯群岛的某些地区也出现了相关活动的迹象。他补充说：“我们还收到了来自吕宋岛北部的进一步报告，显示这些区域可能存在非法POGO行动。” 克鲁兹指出，政府的执法行动已取得一定成效。他提到，总统费迪南德·马科斯 (Ferdinand Marcos Jr.) 指示内政与地方政府
根据参议院报告，菲律宾国家警察 (PNP) 需要在检查站定期对外国人实施“Oplan Sita”，特别是在地方当局确定的绑架多发地区。这项建议包含在参议院公共秩序和危险药物委员会编写的一份长达 40 页的报告中，#该委员会调查了该国发生的一系列绑架事件。根据其提议，警察将被允许“检查和核实随机外国人的身份，特别是在地方领土单位确定的绑架多发地区。”该小组还建议菲律宾国家警察反绑架小组接受外语培训课程，包括中文和马来语。它同样寻求对枪支法的实施进行审查，“ #以确保外国人不能持有和使用枪支”，并彻底研究恢复政府落地签证政策的好处。所有这些以及其他建议的行政和立法行动都符合委员会的调查结果，该调查
总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）表示，一名目睹在邦板牙省波拉克（Porac）POGO中心现场贩卖色情视频的人士，可以确定所谓的POGO大老板林训涵与已被解职的塔拉克省市长班班（Bamban）艾丽斯·郭（Alice Guo）之间的联系。在达琳·凯伊 (Darlene Cay) 的 24 小时周末报道中，目击者在分享他们所观察到的情况时情绪激动。“我刚刚记起了一切。因为我确实是看到它的人之一。我哭了，”目击者说。“因为我是亲历者之一，所以一切都记得清清楚楚，很触动，还有现场拍卖的视频，是用来给不同国家的外国人竞拍的。”他们补充道。据总统反组织犯罪委员会（PAOCC）称，证人将证明郭和林之间的关
10号晚上，总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）和移民局（BI）在拉古纳比南的一个分区逮捕了吕东Lyu Dong。吕东，护照名字林勋翰，中国湖南人，传闻他26 岁时就来到了菲律宾，现年39岁。据传，2016年以来，他就开始系统地建立了一个诈骗农场网络，经常雇佣合法企业作为幌子来掩盖他的非法活动，“生意”版图逐渐扩展到菲律宾的五个地区，包括帕赛、帕拉纳克、马尼拉、马卡蒂、北部的南伊罗戈斯和中维萨亚斯的宿务等地区。而他也逐渐多了Boss Boga、Boss Apaw、Boss Bahao等外号，据传大家还都叫他 ‘浩浩’，意为‘老板的老板’。PAOCC官员也亲口确认：“他是我们中间网络博彩公司的‘
马尼拉——司法部长杰苏斯·克里斯平·雷穆拉 (Jesus Crispin Remulla) 周四（9月12日）表示，调查人员将调查巴姆班加省波拉克市发现的乱葬岗的情况，这些乱葬岗显然与非法菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 的运营有关。雷穆拉在新闻发布会上说：“他们的有组织犯罪已经转移到这里，带来了恐怖，这也是总统（费迪南德·R·马科斯二世）拒绝继续 POGO 运营的原因，因为其中包含了社会问题和刑事方面，这是我们不能接受的。”“我们对这些乱葬岗非常严肃，这是一个我们不能掉以轻心的严重问题。既然已经证实存在这个墓地，那么如果我们发现还有其他犯罪行为，我们也不会感到惊讶。”他补充道。司法部长在评
菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）于周四（9月12日）证实了所谓菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）中从事犯罪活动的“幕后大老板”的身份。在接受Super Radyo dzBB采访时，该委员会主席吉尔伯特·克鲁兹被问及在克拉克市（Clark City）和邦板牙省（Pampanga）的突袭行动中发现持有五本护照的黄志阳是否就是非法POGOs的“幕后大老板”。“是的，是的，”克鲁兹回答。但他没有确认此人是否就是帮助前塔拉克市（Tarlac）邦班镇（Bamban）镇长郭华萍（Alice Guo）逃离该国的幕后黑手。“总之，就是他拥有五本护照，”克鲁兹说。克鲁兹表示，黄志阳曾帮助郭在新加坡预订酒
菲律宾总统打击有组织犯罪委员会 (PAOCC) 将调查巴坦加斯省波拉克一家被突袭的菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 公司附近据称有外国人尸体的埋葬地点。在接受 Super Radyo dzBB 采访时，PAOCC 发言人温斯顿·卡西奥博士表示，他们的目击者向他们透露了幸运南 99 号附近的埋葬地点。卡西奥说：“我们现在正在为幸运南 99 号的院落申请新的搜查令，因为我们的新目击者指出了一个地点，他们声称在那里埋葬了几名外国人的尸体。”卡西奥表示，他们将在本周内申请搜查令。卡西奥表示，他们上周在证人的指引下已经访问过该地区。“我们上周去过了，他们指给我们看了。但是，我们说……我们先别挖。即使我
菲律宾马尼拉——看来，邦板牙省一家网络博彩运营商的出租人的“大老板”是一名“有不良记录”的中国前警察——而他恰好是被免职的班班市市长郭华萍（ Alice Guo） 的兄弟的女友的教父。这一消息是在周三（9月4日）晚间众议院四方委员会听证会上披露的，调查的关键证人 Cassandra Li Ong 证实，吴端仁是 Whirlwind 公司的高管，该公司将土地租赁给了菲律宾离岸博彩运营商（POGO）Lucky South 99（位于邦板牙省波拉克）。去年 6 月，总统反有组织犯罪委员会突击搜查并关闭了 Lucky South 99，理由是该地涉嫌参与酷刑、人口贩卖和非法诈骗活动。该地块位于 Whi
