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尼日利亚经济和金融犯罪委员会执行主席 Ola Olukoyede 透露,委员会在一次具有里程碑意义的突袭行动中逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币投资欺诈和爱情骗局的嫌疑人。在委员会收到可验证的情报后,嫌疑人在藏身处——一座宏伟的七层建筑大叶大厦中被逮捕。奥卢科耶德在委员会拉各斯分区局举行的新闻发布会上表示,在此次行动中逮捕了 148 名中国人、40 名菲律宾人、2 名哈尔扎尔塔人、1 名巴基斯坦人和 1 名印度尼西亚人。EFCC 的老板通过 EFCC 公共事务主任、EFCC 指挥官 CEWilson Uwujaren 进一步表示,这些外国人利用这个可能被误认为是金融机构公司总部的设施,培训他们
8月22日凌晨时分,菲律宾国家首都区警察局(NCRPO)在情报人员的指引下,联合警察突击队对帕拉纳克市(Parañaque)一处疑似诈骗中心进行了突袭行动,成功逮捕了67名外籍人士其中还涉及3名公司高管及32名菲律宾籍员工。NCRPO局长何塞·梅伦西奥·纳尔塔特兹(Jose Melencio Nartatez)指出,此次行动是基于确凿的情报报告展开的,报告显示该位于巴克拉兰地区(Baclaran)的公司假借合法离岸游戏运营商(POGO)之名,实则从事加密货币投资诈骗与爱情骗局等非法活动。NCRPO在报告中详细阐述:“调查揭露,该公司利用其客服冒充富有的模特等虚构身份,通过诱骗潜在受害者投资于精
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