Skeleton
Skeleton
Skeleton
Skeleton
参议员里萨·洪蒂维罗斯周一指控前总统经济顾问迈克尔·杨的家人属于“大型犯罪集团”。 她在一份声明中表示:“现在更加清楚的是,他们的家族企业是一个庞大的犯罪集团,在这个国家运作的时间太长了,受害者太多了。”迈克尔的兄弟托尼·杨(Tony Yang)上周在马尼拉国际机场被移民局逮捕,据说他是菲律宾三佳钢铁公司的老板,该公司于 2018 年在卡加延德奥罗建造了一个仓库,当时班班、塔拉克和邦板牙省波拉克的 POGO 枢纽也在建设中。 洪蒂维罗斯称,托尼的被捕将暴露其家族与POGO和中国集团的联系。 洪蒂维罗斯表示:“杨致远因金融诈骗被中国通缉,他的被捕将为他与离岸博彩公司建立联系铺平道路,就像他的兄弟
菲律宾反洗钱委员会(AMLC)近日宣布,自全面禁止菲律宾离岸BC运营商(POGO)以来,洗钱活动显现出明显的下降趋势。AMLC在一封官方邮件中指出:“鉴于POGO行业极易成为洗钱活动的温床,其全面禁止措施有望大幅减少博彩业内的洗钱机会。”早在2020年3月,AMLC便通过风险评估指出,作为线上赌场形式的POGO业务“极易遭受洗钱活动的侵扰”。因此,随着菲律宾政府正式颁布禁令,禁止所有POGO运营,AMLC认为博彩领域的洗钱风险将得到有效缓解。此禁令由菲律宾总统费迪南德·马科斯在最近的国情咨文中明确提出,旨在打击与POGO业务紧密相关的洗钱、卖淫及人口贩卖等非法活动。根据规定,菲律宾境内的娱乐和
/ 没有更多了 /