泰国经济犯罪打击局发起代号为“Bye Bye Dark Wallets”的全国性行动，于曼谷、暖武里府、巴吞他尼府共突袭10个嫌疑点，集中查封5家非法电子钱包公司，揭露一起庞大的中国资金洗钱网络，现场逮捕12名嫌疑人，涉案金额高达4亿泰铢。此次行动由经济犯罪打击局局长塔萨努蓬亲自指挥，目标锁定以下五家“白手套”公司：TDR Co., LtdBTR Import & Export Co., LtdO-T-E Co., LtdAnan Cargo Express Co., LtdYour Bao Bao Co., Ltd上述公司由中国资本控股，挂靠泰籍法人，实际运营电子钱包系统，通过与银行账户及A
泰国中央调查警察总署（CIB）经济犯罪调查局近日展开“CIB Nominee Sweep EP.3”专项打击行动，突击检查中资在罗勇府与春武里府设立的三家“人头公司”，查获涉嫌违法购地建案的大量证据，拘捕中泰籍嫌疑人共11人。本次调查发现，这些公司通过泰国人代持股份，掩盖背后中资控股的真实结构，规避外资限制法令。在2023至2024年间，这些企业陆续购入7块土地，面积达72莱（约115,200平方米），计划兴建10栋、8层楼、共计1821个单元的高端公寓，总投资超过20亿泰铢。警方在罗勇府尼空帕塔纳县与春武里府邦拉蒙县三处目标地点执行同步突袭，查获地契、银行账户、公司印章与设备等关键证据，包括
参议员里萨·洪蒂维罗斯周一指控前总统经济顾问迈克尔·杨的家人属于“大型犯罪集团”。 她在一份声明中表示：“现在更加清楚的是，他们的家族企业是一个庞大的犯罪集团，在这个国家运作的时间太长了，受害者太多了。”迈克尔的兄弟托尼·杨（Tony Yang）上周在马尼拉国际机场被移民局逮捕，据说他是菲律宾三佳钢铁公司的老板，该公司于 2018 年在卡加延德奥罗建造了一个仓库，当时班班、塔拉克和邦板牙省波拉克的 POGO 枢纽也在建设中。 洪蒂维罗斯称，托尼的被捕将暴露其家族与POGO和中国集团的联系。 洪蒂维罗斯表示：“杨致远因金融诈骗被中国通缉，他的被捕将为他与离岸博彩公司建立联系铺平道路，就像他的兄弟
期盘踞菲律宾，打造集团化赌博“事业”，租用境外服务器搭建赌博网站，吸纳运营团伙近300名，涉案近16亿元……2024年2月9日，由荆州市沙市区人民检察院提起公诉的“3.24特大跨境网络开设赌场案”一审宣判，法院以开设赌场罪对主案黄某某等13名被告人分别被判处一年五个月至三年十个月不等有期徒刑，并处三万至二十万元不等罚金。至此，一个跨境网络赌博犯罪集团被连根拔起，犯罪团伙成员尽数落网。“传销模式”发展下线 赌博“产业链”浮出水面涉案金额巨大，涉案人员众多.....从发现、告破，到公诉、宣判，一环扣一环，这个跨境网络赌博集团如何分崩离析还要从两年前的一条线索说起。2022年3月，荆州市公安局在网络
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