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郭从愿绑杀案赎金流向曝光:两家涉中资博彩中介——白马会、玖鼎集团将被吊销牌照,幕后老板为王立端

郭从愿绑杀案赎金流向曝光:两家涉中资博彩中介——白马会、玖鼎集团将被吊销牌照,幕后老板为王立端

菲律宾国家警察(PNP)在新闻发布会上披露,涉嫌协助接收华商郭从愿绑架撕票案赎金的两家中资背景赌场中介——白马会(White Horse Club)与玖鼎集团(9 Dynasty Group)将被吊销博彩牌照,并面临资产冻结与洗钱调查。警方表示,郭从愿家属于3月31日至4月8日期间,陆续支付了高达2亿比索的赎金,这些资金通过白马会和玖鼎集团分批转账,最终流入多个电子钱包,并转换为加密货币。因涉及重大犯罪,这两家中介的运营资格及与赌场的合作权也将被全面撤销。PNP发言人让·法哈多(Jean Fajardo)指出,郭从愿之子郭荣贤(Alvin Que)及其姐夫参与支付赎金。其中,玖鼎集团将赎金转至

27·0评论05-06
郭从愿案2亿赎金蒸发、主谋在逃!菲律宾警方破案能力遭强烈质疑

郭从愿案2亿赎金蒸发、主谋在逃!菲律宾警方破案能力遭强烈质疑

尽管菲律宾国家警察局(PNP)宣称已侦破安森·奎(Anson Que)绑架案,但案件最关键的环节——高达2亿比索(约合人民币2500万元)的赎金至今下落不明,引发舆论哗然。更令人不安的是,案件主谋仍逍遥法外,公众对警方办案能力的质疑持续升温。赎金“神秘消失”,议员怒批警方失职南苏里高省众议员约翰尼·皮门特尔(Johnny Pimentel)近日公开炮轰执法部门,称赎金去向“毫无交代”,直指警方存在严重渎职行为。“案件真的破了吗?钱去了哪里?我们不能接受‘破案’的同时,赃款却像蒸发了一样!”皮门特尔强调,若警方无法追回赎金,所谓的“破案”不过是一场自欺欺人的表演。他更揭露,类似情况并非个例——在

27·0评论05-06
建造 POGO 园区花费61亿?菲政府浑然不知资金动向

建造 POGO 园区花费61亿?菲政府浑然不知资金动向

2024年9月17日,菲律宾参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会下令前班班市长郭华萍(Alice Guo)提供其账户中约 11 亿比索的支票支出记录。在继续对该国非法菲律宾离岸博彩业务(POGO)进行调查的过程中,参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)观察到,这些支票支付发生在2018年至2024年间,正好与班班镇网络博彩园区建设时间相吻合。当张侨伟问郭女士支票存款的用途时,郭华萍表示她需要先进行核实,并坚称这些支票并未用于建设网络博彩园区,而是用于农场。她表示目前无法回答参议员的问题,因为她正面临由反洗钱委员会(AMLC)和其他政府机构提出的指控。反洗钱委员会表示,郭华萍

0·0评论2024-09-18
郭华萍等博彩大佬是如何击破看似强大的法律成功洗钱的?

郭华萍等博彩大佬是如何击破看似强大的法律成功洗钱的?

有分析认为,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)一直呼吁制定新法律以加强对洗钱者的打击,但却忽视了当前立法调查的中心问题。在9月5日关于菲律宾离岸博彩运营公司(POGO)的参议院听证会上,反洗钱委员会调查和执法部门副主任Adrian Arpon表示,取消冻结令申请的前置罪行要求将可加快调查和没收程序。但从郭华萍的事件中可以看出,并非前置罪行要求阻碍了反洗钱工作,而是执法和监管行动的薄弱与犯罪交织在一起,导致了今天一切的发生。郭华萍自2019年开始为36栋建筑的Baufu POGO综合体购置土地。直到2024年3月总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)介入调查并进行参议院介入时,反洗钱委员会才对她及其他

1·1评论2024-09-15

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