美国司法部近日通报，一起横跨中美柬三国、涉案金额高达3690万美元的虚假数字资产投资诈骗案已有多名被告认罪。该诈骗集团在柬埔寨西哈努克市（俗称“西港”）设立窝点，专门针对美国公民，通过“杀猪盘”手法诱导投资，再实施加密货币洗钱。骗局设计：假投资真诈骗据官方调查，该犯罪团伙通过社交媒体、短信和在线交友平台接触受害者，谎称提供高回报的数字资产投资项目。实际上，受害者资金从美国账户转入巴哈马的Deltec银行后，迅速被兑换为USDT（泰达币），流入团伙控制的钱包。整个诈骗流程如下：引流与诱导：团伙成员与美国公民建立联系，灌输“稳定收益”理念；假平台投资：诱导受害人向“Axis Digital Lim
柬埔寨波贝警方近日展开大规模突袭行动，成功捣毁一处隐藏在Phsar Kandal区、以境外博彩诈骗为核心业务的犯罪据点。行动中约有50名日本籍嫌疑人被当场控制，并连夜押送至金边接受进一步调查。据接近调查的知情人士透露，该犯罪窝点外表伪装成普通住宅，周边布有多栋别墅作为视觉掩护，具备高度隐蔽性，长期躲避本地执法追查。此次突袭由波贝市警方部署大批警力，一举封锁整片区域，确保现场全部人员无法脱逃。博彩诈骗团伙多年潜伏，涉嫌多类网络犯罪该据点被指专门针对日本及其他亚洲国家的网络用户，实施博彩类虚假投资引流、操控赔率、非法洗钱等诈骗行为。行动中查获大量用于远程操控与通信的电脑设备、手机卡及博彩平台后台接
菲律宾娱乐与游戏公司（Pagcor）发布官方声明，警告公众警惕以“幸运7宾果公司”（Lucky 7 Bingo Corporation）名义进行的不实博彩加盟活动，指出这可能是新型诈骗手法。据Pagcor介绍，诈骗团伙冒用“Lucky 7 Bet Lottery Platform”的名义，以“代理加盟”为诱饵，向民众收取3000比索“押金”，承诺高达5万比索的回报。相关宣传声称拥有“离岸博彩执照”，但事实上此类执照并无法律效力。Pagcor澄清，虽然Lucky 7 Bingo Corporation确实持有一张有效至2025年4月30日的电子游戏平台运营许可证，但其并未获准开展任何离岸博彩（P
菲律宾当局周五突袭了马尼拉一家疑似网络诈骗团伙，逮捕了约 100 名涉嫌敲诈受害者的嫌疑人。此次突袭发生在马卡蒂金融区，旨在打击那些常以博彩公司为幌子进行犯罪活动的网络诈骗组织。总统反组织犯罪委员会（PAOCC）和国家调查局的特工持突击步枪包围了一家贷款机构的两间办公室，并在两名嫌疑人正并肩操作电脑时将其当场逮捕。这些嫌疑人大多是菲律宾年轻人，他们通过 TikTok 和其他社交媒体平台寻找目标，向受害者提供高达 25,000 比索（约 428 美元）的无抵押贷款。PAOCC 主任吉尔伯托·克鲁兹（Gilberto Cruz）在现场向记者表示，借款人需每周支付高达 35% 的利息，而一旦拖欠还款
泰国国民党曼谷议员Chai-amphon Manphienchit先生近日在议会发表讲话，揭露了一个令人震惊的事实：跨境电信诈骗团伙正活跃于曼谷部分地区，专门针对20岁以上的泰国青年实施欺诈和拐卖。根据Chai-amphon先生的介绍，这些团伙近期在Bang Khun Thian和Chom Thong地区活动频繁。他透露，1月9日，他曾到访Bangmod警察局，接到一位父母的求助，他们的孩子A疑似被骗至柬埔寨波贝。议员本人通过视频通话与A取得联系，了解到案件的详细情况。 诈骗团伙以“圆梦”为诱饵，精准锁定年轻人的梦想。据悉，21岁的A希望成为一名足球运动员，而犯罪团伙利用这一点引诱他前往柬埔寨
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