泰国警方近日针对柬埔寨“符国安集团”展开大规模通缉行动。泰国网络犯罪调查局已对该集团7名核心成员发出全球通缉令，其中包括5名泰国籍和2名柬埔寨籍嫌疑人，涉严重跨境诈骗、洗钱和非法拘禁等犯罪。泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将在记者会上表示，尽管犯罪行为多发生于境外，泰方将透过国际合作机制全力追缉嫌犯，“必须依国际法律程序，将所有嫌犯绳之以法”。“符国安集团”近年频频被外媒曝光，其位于柬埔寨的诈骗基地长期从事电诈、洗钱与限制人身自由等非法活动，疑涉人数逾百。此次被通缉的7人被视为核心骨干，行动被泰媒称为近年来最重要的跨境反诈进展之一。外界认为，随着案件深入，不排除更多嫌疑人曝光。当前关注焦点还包括
陕西汉中市19岁应届高考生彭宇轩在高考志愿填报结束后，原计划前往西安探望女友并顺便打暑假工，不料数日后突然失联。其微信定位轨迹显示，曾现身云南昆明、普洱等地，最终疑似越境进入缅甸。家属目前已向警方及多方机构紧急求助。彭宇轩的母亲杨女士回忆，6月28日填志愿后，儿子表示要去西安见女友，家人未起疑。两天后他通过微信称正寻找暑假工，7月2日声称已在火锅店找到工作。然而聊天记录透露出诸多异常：彭宇轩多次提到“在赶路”，还称有一位“姑姑”帮助安排工作，但后又改口称是“网上认识的人”。更令人震惊的是，他在微信中明确提到“我已经到缅甸”，手机定位也显示其行踪逐渐逼近云南边境。家属此后接到多通自称“能捞人”的
孟加拉警方突袭首都达卡Bashundhara高档住宅区，破获一起以“远程工作”为幌子的电信诈骗案，逮捕5名嫌疑人，包括一名中国籍男子。据加济布尔市警察局（GMP）介绍，落网的中国公民名为马福宾（Ma Fiubin），其余四人为孟加拉本地人，分别是Mizanur Rahman、Abdul Sattar、Masum Billah 和 Asaduzzaman。现场查获五部用于诈骗的手机设备，案件目前已在加济布尔萨达警局立案。调查显示，该团伙通过Telegram等社交平台发布虚假招聘信息，以“远程居家工作、高回报”为诱饵，骗取应聘者预付款或“投资金”。马福宾被指为该跨境诈骗集团在孟加拉的协调人，负责组
印度德里警方宣布，在两起独立打击行动中共逮捕5名涉跨国诈骗与洗钱嫌疑人，涉案金额超过360万印度卢比。警方调查显示，这两起案件背后均有中国境外诈骗团伙遥控指挥，赃款部分已被转换为加密货币并转往中国。首起案件中，德里北区网络警察局逮捕Pawan和Mankiraat Dhillon两名男子，二人通过虚假投资应用诱骗受害者汇款210万卢比。诈骗过程依托Telegram和WhatsApp进行沟通，两人接受来自中国团伙的指示，先以“高回报”诱导受害者多次转账，随后转移资金。经调查，嫌疑人提供本地银行账户并提取现金获利，曾亲赴尼泊尔提领资金。两人在旁遮普邦被捕，警方搜出银行卡、手机等作案工具。第二起案件由
2025年5月，泰国芭提雅爆出一起涉及中国电信诈骗团伙的大规模洗钱案件，震动该国金融体系，并引发连锁反应。事件发生后，泰国多家银行紧急冻结大批外籍人士账户，重点针对来自中国和俄罗斯的持卡人，引发广泛关注。此案不仅揭示泰国在金融监管方面存在的严重漏洞，也导致大量合法游客与外籍投资者权益受损，外界对泰国的金融安全与营商环境信心受到冲击。本文将系统梳理案件经过、涉案金额、银行系统的应对策略、政府监管调整，以及受影响人群的反应与自救举措，并进一步探讨泰国如何在金融安全与吸引外资之间找到平衡点。一、案件调查：银行内部人员协助诈骗团伙洗钱2025年5月中旬，泰国警方突击搜查芭提雅素坤逸路上一家商业银行，调
泰国中央调查局（CIB）技术犯罪抑制司近日宣布，警方在罗勇府Ban Chang县、北榄府Bang Phli县以及春武里府Bang Lamung县联合展开打击行动，成功捣毁一个跨境中资电信诈骗团伙，共逮捕31名涉案嫌疑人，包括13名中国籍和18名泰国籍人员。该团伙涉嫌非法拘禁“人头账户”持有者，强迫其配合诈骗资金转移活动，若有违抗或不从，则会遭到围殴恐吓。查扣资产超600万泰铢，涉多项严重罪名警方在现场查获大量作案工具及资产，包括49本银行存折、49张银行卡、66部手机、2台笔记本电脑、3辆汽车、2辆摩托车、超过100万泰铢现金及其他贵重物品，总价值估计超过600万泰铢。所有嫌疑人均被控包括以下
马来西亚霹雳州警方于本月2日突击检查怡保大和园一栋双层洋房，成功捣毁一个以“线上招聘”为幌子的跨境诈骗集团，逮捕12名中国籍嫌犯，并充公大量作案用电子设备。霹雳州总警长拿督诺希山于5月3日发布通告表示，该集团涉嫌利用社交媒体平台招揽中国境内的求职者，诱导他们参与虚构的“网购返利任务”，从而骗取对方的预付款项。“该非法呼叫中心设于一栋租赁的双层住宅内。警方接获情报后，于周五下午2时展开突击，现场查获12名嫌犯，包括10男2女，年龄介于25至44岁，均为中国籍。”他说。初步调查显示，这些嫌犯分别担任小组主管及“客户代表”，通过社交平台发布所谓“高薪线上兼职”讯息，声称完成特定网购任务后可获得现金返
据报道，缅甸克伦边防军（BGF）自2月16日对妙瓦底市及周边地区（包括水沟谷和KK园区）展开打击跨境诈骗与人口贩运的特别行动，成功拘捕了7141名涉案外国人，其中4860人为中国籍，占比最高。这批涉案人员涵盖29个国家，具体人数及国籍如下：1、中国：4860人（男4,764人，女96人）2、越南：572人（男511人，女61人）3、印度：526人（男498人，女28人）4、埃塞俄比亚：430人（男396人，女34人）5、印度尼西亚：283人（男217人，女66人）6、菲律宾：127人（男54人，女73人）7、马来西亚：70人（男65人，女5人）8、巴基斯坦：78人（男64人，女4人）9、肯尼亚
泰国警方在曼谷乍都乍区成功逮捕两名涉嫌电信诈骗的中国籍嫌疑人，分别为29岁的Yi某（音译）和30岁的Li某（音译）。警方同时扣押了价值近1900万泰铢的财产。尽管两人坚称自己无罪，但调查发现他们涉及多个跨境诈骗犯罪活动。据泰国媒体2月8日消息，泰国总理佩通坦已下令国家警察总署署长吉迪拉警上将及总督察塔猜，与中国警方合作，扩大对此案的调查。进一步调查显示： - 发现一处存有约250万USDT（约合8400万泰铢）的秘密加密钱包； - 获取两人与泰国来兴府湄索县跨境偷渡团伙的聊天记录，涉及安排人员出境至邻国； - 查明他们在柬埔寨金边的办公地点及相关职位信息，疑
中国年轻演员王星近日从缅甸特殊诈骗集团的囚禁中获救，其经历引发日媒广泛报道和关注。与此同时，缅甸境内被类似集团控制的数千受害者问题也在国际社会中掀起讨论。 根据日媒报道，王星于2025年1月3日因一则电影选角邀请赴泰，却在抵达后被接机车辆直接带往缅甸边境地区。此后，王星失去联络，被发现遭非法囚禁并被迫接受诈骗技能培训。他透露，在监禁设施内每天练习打字2至3小时，疑为电话诈骗的准备工作。 在中国政府的斡旋下，王星于1月7日获释，并于1月11日平安返回国内。日媒特别关注王星女友的求助行动，认为其表现出“教科书式”的冷静和高效，成为此次救援行动的重要推动力。 此外，日媒进一步报道，缅甸境内有约600
令人震惊！知名艺人王星被骗入境外＂人间炼狱＂，而幕后黑手竟是曾经叱咤澳门黑道的＂崩牙驹＂！这起轰动演艺圈的跨境诈骗案，不仅暴露了园区内数十名受害者的悲惨遭遇，更揭开了一个令人不寒而栗的犯罪产业链。这个寒冷的冬天，一则新闻引爆东南亚：知名男演员王星被绑至境外园区。短短几十个小时的囚禁，就让这位曾经阳光帅气的演员彻底变了一个人，眼神中充满了难以抹去的恐惧。而这一切的源头，竟是＂阿波罗辉煌＂公司集团的＂金老虎＂设下的圈套。据知情人透露，王星只是众多受害者中的幸运儿之一。在那片神秘的园区内，还关押着至少50名同胞，他们都是被各种＂高薪职位＂诱骗而来。随着警方成功捣毁＂阿波罗辉煌＂公司并抓获＂金老虎＂，
近日，香港警方通报一起跨境诈骗案。一名在香港大学攻读研究生的内地女生被不法分子冒充政府官员多次要求转账，最终被骗至泰国。不法分子随后谎称其被绑架，向女生父母勒索赎金。所幸其父母保持冷静，立即报警求助。香港警方与国际刑警合作，在曼谷一酒店成功解救受害人，并护送其安全返港与家人团聚。诈骗案件频发，学生群体成主要目标数据显示，今年1月至10月，香港警方接到874起冒充政府官员或警察的诈骗案件，总损失高达62亿泰铢，同比暴增两倍。其中，283起案件受害者为学生，72%为来自内地的留学生。尤其是10月，学生被骗人数骤增至91人，相较此前每月24人的平均值显著增加。诈骗手段升级，手法更具威胁性香港反诈骗中
泰国特别调查部宣布成功破获一起涉及大规模网络诈骗的案件，逮捕了五名关键嫌疑人，并揭示了该犯罪团伙利用虚假账户进行诈骗和洗钱的恶劣行径。此次行动由特别调查部副部长尤塔纳（Yutthana Praedam）中校和副总干事皮亚（Piya Raksakul）中校亲自指挥，外交和国际犯罪司司长警察中校Thinwut Silapat等人协同AMLO官员和法证科学研究所官员共同执行。在曼谷诗娜卡林路地区的一套公寓内，警方成功抓获了五名犯罪嫌疑人，他们分别是尼日利亚籍的Igedi先生、泰国籍的Oranong女士、Wiroj先生、Araya女士和Kannika女士。据调查，这五名嫌疑人涉嫌通过不诚实或欺骗手段，
/ 没有更多了 /
